XIV Ежегодная январская встреча:
«Банк России о валютном регулировании и валютном контроле».
28 – 30 января 2008 года
г. Москва, ГК «Измайлово-Бета», малый зал (м. Партизанская)
Аудитория: руководители и специалисты валютных управлений, экономисты.
Программа
Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Комментарии Банка России.
Изменение системы валютного регулирования. Снятие ограничений, предусмотренных валютным законодательством на осуществление валютных операций.
Указание Банка России от 29.05.2006 № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России», Указание Банка России от 29.05.2006 № 1689-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
Переводы физических лиц без открытия счета.
Счета (вклады) резидентов за рубежом. Порядок открытия и проведения операций по указанным счетам.
Схемы репатриации валютной выручки.
Система валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля.
Указание Банка России от 08.08.2006 г. о внесении изменений в Инструкцию Банка России №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» и Положения Банка России № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».
Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов.
Нормативно-правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.
Рассмотрение изменений Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нормативные акты Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, регулирующие порядок привлечения к административной ответственности.
Технические аспекты в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П.
Ответы на вопросы по формам 664, 665. Формирование паспортов сделок и ведомости банковского контроля.
Семинар проводят ответственные сотрудники Департамента
финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
В рамках встречи предусмотрена культурная программа!
Стоимость: 20 475 руб.
Дополнительная информация по тел.: (495) 775-22-25, 649-44-37
