Что должен знать руководитель филиала банка о проверках Роспотребнадзора?

Размещено на сайте 11.03.2014

С 1 июля 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Данный закон вводит целый ряд повышенных требований при потребительском кредитовании. Поэтому тема проверок банков Роспотребнадзором приобретает особую актуальность. Статья преследует цель помочь руководителю филиала банка подготовиться к проверке Роспотребнадзора.

Ю.В. СЕВАСТЬЯНОВА, РАНХиГС при Президенте РФ (Волгоградский филиал), кафедра гражданско-правовых дисциплин, доцент, к.ю.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в три года

На практике плановые проверки банковских филиалов проводятся в документарной форме, то есть без непосредственного посещения офиса

Виртуальная комната данных решает проблему со временем и удобством доступа к документам

Роспотребнадзор может привлечь банк к административной ответственности либо выдать предписание об устранении нарушений

Срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня заключения кредитного договора с потребителем

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам