Контроль кредитных организаций за транзитными операциями клиентов

Размещено на сайте 05.05.2015

Банк России направил в свои территориальные учреждения, а также в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Письмо от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», в котором дал рекомендации по контролю транзитных операций клиентов. Чем характеризуются транзитные операции? Почему Банк России проявил к ним повышенное внимание? Какими должны быть действия банка, выявившего транзитные операции?

Л.А. Чулкова, юрист в области налогового права

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

В Письме Банка России от 31.12.2014 № 236-Т перечислены характерные признаки транзитных операций клиента, совокупность которых должна вызвать у банка подозрения.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам