FATCA: выявление налогоплательщиков США при открытии счета

Размещено на сайте 05.05.2015

Какова основная цель FATCA? На какие этапы разделены требования FATCA? В чем заключаются основные обязанности финансовых организаций в соответствии с FATCA? Кто относится к иностранным финансовым организациям, от которых США ожидают соблюдения требований FATCA? Ответы на эти и другие вопросы даны в статье, которая представляет собой фрагмент практического пособия «FATCA 2015. Организация процессов и оформление документации», готовящегося к выпуску в ИД «Регламент».

Е.В. Каганова, «Газпромбанк» (Акционерное общество), начальник Департамента внутреннего контроля (комплаенс-службы)
Т.А. Цыпурко, «Газпромбанк» (Акционерное общество), Департамент внутреннего контроля (комплаенс-служба), директор Управления общих вопросов комплаенса

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Если какой-либо стране при переговорах с США удалось добиться для себя более благоприятных по сравнению с другими странами условий, такие условия будут применяться также по отношению ко всем межправительственным соглашениям, заключенным ранее.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам