Как снизить уровень ошибок при расследовании внутреннего мошенничества?

Размещено на сайте 10.11.2015

Какова вероятность, что при проверке кейса внутреннего мошенничества по принципу «четырех глаз» ошибутся оба сотрудника? Что такое индекс дистанцированности от власти и как он применим в банке? Почему аналитики и сотрудники службы безопасности часто игнорируют мошенничество, даже если срабатывает антифрод-система? Как выстроить эффективную коммуникацию между аналитиками и сотрудниками службы безопасности? Какая схема взаимодействия лучше: прямая или через руководителя?

Сергей Афанасьев, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), начальник управления расследования мошенничества

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Высокий (согласно шкале Герта Хофстеде) индекс дистанцированности от власти мешает построению эффективной коммуникации между аналитиками и сотрудниками службы безопасности, что, в свою очередь, повышает риск внутреннего мошенничества.

Рассылка корпоративной газеты Fraud News кредитным консультантам работает по принципу «Большой Брат следит за тобой»: кредитные специалисты понимают, что банк активно борется с внутренним мошенничеством.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам