Выявление внутреннего мошенничества в розничном кредитовании

Размещено на сайте 14.07.2015

По какой схеме может быть выстроен процесс выявления внутреннего мошенничества в банке? Как работает антифрод-скоринг? Возможно ли идеальное мошенничество? Как математически определить вероятность успеха мошеннических действий в зависимости от эффективности антифрод-процедур?

С.В. Афанасьев, риск-менеджер

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Контроль и воспитание сотрудников помогут донести до штатного персонала, что мошеннические действия не остаются безнаказанными.

Для ручного анализа иногда привлекается ресурс call-центра: заявки, оформленные подозрительными сотрудниками, отправляются на обзвон.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам