Как правильно использовать источники информации при формировании реестра обязательств перед вкладчиками?

Размещено на сайте 22.10.2024

Банк России реализовал возможность формировать единый перечень финансовых организаций (ФО), содержащий в том числе сведения о некредитных финансовых организациях (НФО), с использованием гиперссылки (Письмо от 18.08.2023 № 03-23/7576, направленное в Ассоциацию «Россия»). Банки могут ориентироваться на этот перечень при формировании реестра обязательств перед вкладчиками. Также можно использовать реестры НФО. Какой источник является приоритетным — реестры или единый перечень ФО? Когда закачивать данные в систему банка, чтобы они были актуальны? Регулятор ответил на эти и другие вопросы.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

При определении принадлежности юридического или физического лица к участникам финансового рынка Банк России рекомендует руководствоваться информацией, размещенной в соответствующем реестре участников финансового рынка на сайте регулятора.

На текущий момент идентификация лиц, осуществляющих актуарную деятельность, может проводиться по уникальному сочетанию совокупности сведений о фамилии, имени и отчестве. Банк России не планирует расширять состав публикуемых сведений реквизитами документа, удостоверяющего личность, или иными идентификаторами, например ИНН и (или) СНИЛС.

В реестре социально ориентированных НКО одна и та же организация может присутствовать несколько раз. Это корректно, так как организация, соответствующая нескольким критериям, включается в реестр на основании каждого критерия.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам