Проблемы предоставления информации о клиенте — налоговом резиденте США

Размещено на сайте 30.04.2015

Закон № 173-ФЗ обязал российские финансовые организации выявлять среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков, информация о которых будет передаваться в иностранные налоговые органы. 21 апреля 2015 года был опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка, сроков и объема информационного взаимодействия между организациями финансового рынка и уполномоченными органами». С какими проблемами столкнутся российские финансовые организации, если проект будет принят в том виде, в каком был опубликован?

Е.В. Каганова, «Газпромбанк» (Акционерное общество), начальник Департамента внутреннего контроля (комплаенс-службы)

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

В соответствии с проектом Постановления банки будут обязаны информировать уполномоченный орган о клиенте — иностранном налогоплательщике в течение трех рабочих дней со дня его выявления.

Проект Постановления предусматривает передачу финансовыми организациями информации об иностранных налогоплательщиках только в ФНС.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам