Внедрение рекомендаций ФАТФ в российское законодательство

Размещено на сайте 24.09.2010

В июле текущего года Парламент России внес ряд важных коррективов в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие сферу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, расширен перечень преступлений, в соответствии с которым выполнение определенных действий квалифицируется как финансирование терроризма, усовершенствованы механизмы привлечения организаций и должностных лиц к административной ответственности.

И.Е. Смирнов, Издательский дом «Регламент-Медиа»

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Российское законодательство становится благодатным правовым полем для внедрения вырабатываемых ФАТФ стандартов борьбы с «грязными» деньгами.

Законодатели считают вполне обоснованным то, что рассматривать административные правонарушения банков и их сотрудников в сфере противодействия легализации преступных доходов будут только руководители ЦБ РФ, территориальных учреждений ЦБ РФ и их заместители.

Новый закон усовершенствовал механизмы привлечения организаций и их должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований законодательства по ПОД/ФТ.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам