Выйти из сумрака: как Евросоюз пытается сохранить баланс между прозрачностью и соблюдением интересов бизнеса

Размещено на сайте 04.12.2017

Этим летом все страны ЕС должны были принять внутреннее законодательство о создании реестров конечных бенефициаров компаний и иных структур — этого требует Четвертая директива ЕС. Однако большинство стран этого не сделали, и тайное так и не стало (и, по-видимому, в ближайшее время не станет) явным. Какую реакцию вызвало введение реестров у владельцев бизнеса и законодателей? Появится ли такой реестр в России?

Арслан ДЯКИЕВ, PwC Legal, юрист практики по оказанию услуг частным клиентам
Ася АНДРЕЕВА, PwC Legal, юрист практики по оказанию услуг частным клиентам

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Основным камнем преткновения при создании реестров стало противоречие между прозрачностью, на обеспечение которой направлена Четвертая директива, и желанием (а в некоторых случаях и необходимостью) владельцев бизнеса сохранить сведения о своих состояниях конфиденциальными.

Законодательство классических юрисдикций, используемых для владения активами (Кипр, Мальта, Люксембург), в отношении создания реестров конечных бенефициаров трастов еще не разработано.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам