Как проверить благонадежность иностранного клиента?

Размещено на сайте 07.04.2017

Очевидно, что формальные требования нормативных документов, предъявляемые к финансовому мониторингу иностранных клиентов, не полностью отвечают потребности банка во всесторонней оценке благонадежности клиента. Какие дополнительные инструменты и источники информации можно использовать для мониторинга деятельности клиента при открытии банковского счета и дальнейшем обслуживании?

Михаил КАРТАШОВ, адвокат, к.ю.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Ключевыми признаками для установления правосубъектности являются домициль (государство местонахождения) иностранного лица, юрисдикция (государство его регистрации), полное наименование лица и организационная форма предприятия клиента.

На сокращения в наименовании организационной формы иностранного лица мы обычно не обращаем внимания, а ведь они отражают, в частности, объем правосубъектности клиента, полномочия представительства и объем ответственности по долгам.

Исходя из требований усиленной защиты персональных данных в ЕС, большинство сведений о физических лицах может быть получено только на основании судебного постановления.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам