Международные межбанковские отношения: новые старые требования в области ПОД/ФТ

Размещено на сайте 07.04.2017

В октябре 2016 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила специальное руководство по корреспондентским отношениям и услугам — FATF Guidance Correspondent Banking services. Стоит отметить, что это первый документ FATF, который целиком посвящен области Correspondent Banking. До сих пор рекомендации, касающиеся ПОД/ФТ в сфере корреспондентских отношений, были разрознены в документах FATF, а единственным документом в этой сфере были принципы Вольфсбергской группы 2014 года.

Наталья МАКАРОВА, консалтинговое агентство Vedpro.com, партнер

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Несмотря на заявления FATF, что в Рекомендациях FATF не содержится требований проводить due diligence в отношении клиентов банка-респондента при установлении или в процессе поддержания корреспондентских отношений, в адрес этой организации по-прежнему поступают запросы о дополнительных разъяснениях надзорных ожиданий в этой области.

Несмотря на то что многие факторы, приводящие к де-рискингу, лежат за пределами ПОД/ФТ и мандата FATF, организация предполагает и дальше заниматься этой проблемой. Следующим шагом может стать выпуск руководства, уточняющего, как эффективно применять риск-ориентированный подход FATF RBA в соответствии с предыдущими документами FATF.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам