Немецкие банки: противодействие легализации в области корреспондентских отношений

Размещено на сайте 25.09.2012

Снова и снова мы читаем в прессе о штрафах, измеряемых миллионами долларов, которые платят банки за неисполнение законодательства о противодействии отмыванию денег, об отставках топ‑менеджеров, о нетранспарентных банках и скандалах, связанных с ними. Банки, работающие в сфере международных корреспондентских отношений и расчетов, должны быть особенно осторожны и внимательны.

С. Глааб, ВТБ Банк (Германия) АГ, ответственный за ПОД/ФТ, юрист
Е. Дель, ВТБ Банк (Германия) АГ, специалист отдела AML

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

С точки зрения европейского банковского надзора все страны, не входящие в европейское экономическое пространство, относятся к Drittstaaten, что подразумевает применение к ним усиленных процедур в целях ПОД/ФТ.

AML-Questionnaire — анкета, разработанная Вольфсбергской группой и признанная международным банковским сообществом в качестве стандарта.

Немецкие банки обязаны осуществлять мониторинг проводимых через них платежей с целью распознать необычные и подозрительные операции.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам