После санкций. Истребование доказательств и вспомогательное банкротство должников в США
Размещено на сайте 21.06.2023
После введения санкций ряд иностранных правовых механизмов для российских резидентов стал недоступен. Как в условиях ограничений инициировать судебные споры в США, как получить необходимые доказательства и арестовать активы должников — рассмотрим на основе новых кейсов российских банков.
Дмитрий БОГОРОДСКИЙ, Kellner Herlihy Getty & Friedman, юрист
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Ключевой принцип, которым следует руководствоваться при планировании судебной работы, состоит в том, что санкции носят экономический характер. Они не преследуют цель ограничить право на судебную защиту. Это, в частности, означает, что установление отношений с юристами в США не подпадает под санкции.
|
Отдельный вопрос, который особенно актуален для участников контрактных споров, — возможно ли подать заявление согласно Секции 1782 в поддержку разбирательства, рассматриваемого в коммерческом арбитраже, например ТПП или LCIA. Краткий ответ — для большинства дел, скорее всего, нет.
|
Приказы о предоставлении дискавери выносятся судом в течение одного-двух месяцев, после чего заявитель может сразу направлять запросы (сабпины) лицам, в распоряжении которых находятся информация и доказательства.
|
Суд может разрешить истребование доказательств даже в том случае, когда в месте рассмотрения основных разбирательств их получение было бы невозможно. То есть суд США будет применять собственные правила при принятии решения, может ли лицо получить доказательства.
|
Санкции против российских банков не повлияли на рассмотрение судами США заявлений российских сторон согласно Секции 1782, и этот правовой механизм продолжает эффективно работать.
|
Вспомогательную процедуру в США безопаснее инициировать после введения конкурсного производства в отношении юридического лица либо реализации имущества в отношении физического лица.
|
Главное требование, которое необходимо учитывать при инициировании банкротства по Главе 15, — это соответствие дела о банкротстве термину «иностранное судебное разбирательство» по законодательству США.
|
Второе требование, которое многие суды в США рассматривают как необходимое для открытия процедуры по Главе 15, — наличие у должника контактов с юрисдикцией США или минимальных имущественных интересов в ней.
|
Суды в США, скорее всего, будут сводить вопрос соблюдения санкций в рамках вспомогательного банкротства к вопросу перечисления денежных средств в Россию, не ущемляя прав иностранного представителя и российских кредиторов на судебную защиту в США.
|
Принимая во внимание, что основным риском инициирования и сопровождения процедуры по Главе 15 для заявителя являются судебные расходы в США, в качестве отдельной опции можно рассмотреть обращение к третьей финансирующей стороне (фандеру) в США или в России.
|
