Soft Skills: выявляем аффилированность

Размещено на сайте 14.09.2022

Какие эффективные способы выявления аффилированности, помимо заключений департаментов безопасности, доступны банкам? Что свидетельствует о возможности оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц при отсутствии формальной аффилированности? Ответим на эти вопросы, руководствуясь практическими примерами экспертов, а также спросим у судьи, на какие признаки фактической аффилированности стоит обратить внимание.

Мнения экспертов

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Тот факт, что физические лица вышли из состава учредителей компаний, составляющих группу, на момент выдачи займа либо имели незначительный размер долей в уставном капитале, не свидетельствует о прекращении фактической аффилированности.

Участие в различных компаниях одних и тех же физических и юридических лиц, схожесть названий компаний, динамика развития деловых и корпоративных отношений между ними могут свидетельствовать о фактической аффилированности независимо от размера долей участия физических лиц.

Об аффилированности может свидетельствовать тот факт, что кредитор не принимает мер для истребования задолженности в разумный срок и продолжает предоставлять заемные средства после наступления срока возврата займа.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам