Криптовалюта: последние тренды регулирования

Размещено на сайте 14.09.2022

Санкционные ограничения предопределили повышенный интерес к расчетам с использованием криптовалюты. Однако банки регулярно квалифицируют операции приобретения криптовалюты как подозрительные, Банк России выпустил доклад с предложениями об ограничении таких операций, а Президент России подписал закон, запрещающий использование цифровых финансовых активов как средства платежа на территории России. Разбираемся со статусом криптовалют и возможностью восполнить пробелы в регулировании.

Мария АГРАНОВСКАЯ, Московская коллегия адвокатов «ГРАД», партнер, руководитель практики «Финтех, блокчейн и криптовалюты», адвокат

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Принятие нового законодательства ожидается в осеннюю сессию Госдумы — предметом обсуждения стали несколько конкурирующих проектов. Предлагаются разные модели регулирования операторов обмена цифровой валюты, допуска к этой деятельности.

Росфинмониторинг указывает на допустимость использования выписок с криптовалютных бирж за рубежом как доказательство источника происхождения средств. А Банк России подтверждает, что деятельность по обмену цифровой валюты законом не запрещена и пока не требует специальной лицензии.

Кредитному учреждению проще создать оператора информационной системы, обмена ЦФА или гибридных активов, учитывая ряд условий, в том числе касательно внутренних процедур, документов, размера капитала, команды.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам