Анализ проекта изменений в Инструкции № 153-И: что предусмотреть во внутренних документах?
Размещено на сайте 17.10.2016
Проект внесения изменений в Инструкцию № 153-И уточняет состав документов, представляемых различными лицами для открытия банковского счета и счета по депозиту. Как изменится состав документов, представляемых при открытии счета юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в том числе созданному в соответствии с законодательством иностранного государства/являющемуся иностранным гражданином? Когда присутствие лица, которому открывается счет, уже не- обязательно? Каков теперь порядок документирования сведений при открытии счета иностранным некоммерческим неправительственным организациям?
Алсу ГАББАСОВА, ООО «Листик и Партнеры», заместитель руководителя департамента банковского аудита