Отмывание денег за счет коммерческого банка

Размещено на сайте 27.11.2014

В современной банковской практике сложилась устойчивая тенденция к тому, что определенный процент кредитов стабильно невозможен к возврату даже при идеально отлаженной работе всех служб коммерческого банка. Не спасает ситуацию и практика продажи сложных кредитов коллекторским агентствам и иным аналогичным структурам. Юристу коммерческого банка, а также его руководителю и владельцу следует знать основные особенности процесса отмывания денег за счет коммерческого банка1.

М.А. Зинковский, адвокат, Юридический институт НИУ «БелГУ», кафедра гражданского права и процесса, старший преподаватель, к.ю.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Мошенник знает, что любой банк при выдаче кредита оперирует учредительными документами клиента, оборотами по расчетному счету, величинами собственных средств, идеального баланса и кредитной истории и иных аналогичных показателей.

Термины «отмывание денег» и «афера» относятся к разным отраслям права.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам