Методический сборник
Международные операции и расчёты банков после 2022 года. Как строить отношения с иностранными партнёрами без лишних рисков

Действия российских банков после 24 февраля 2022 г. определяются множеством специальных экономических и регуляторных мер. Это совершенно новые запреты и предписания. Многие из них грешат правовой неопределённостью и неоднозначным толкованием.

Мы выпустили сборник статей о том, как теперь строить отношения с иностранными партнёрами без лишних рисков и как банку работать в условиях санкций, даже если он не под ними?

В сборнике две части:

1. Регулирование и контроль
2. Счета и валюты

В первой части авторы анализируют сферу действия запретов, значение терминологии и юридическую технику в валютном контроле. А также:

• как принимать специальные меры, защищая банк от недружественных действий и ограничивая свободу торговых и финансовых операций недружественной стороны,
• как выявлять попытки обхода запретов,
• как строить санкционный комплаенс

Во второй части сборника авторы раскрывают:

• как рассчитываться с иностранными кредиторами и держателями ценных бумаг;
• какие полезные альтернативы расчетов появились на рынке.

Содержание

Часть 1. Регулирование и контроль

Парамон Мезанов, практикующий юрист
Специальные экономические меры в отношении корпоративных сделок: помогаем верно оценить риски

Парамон Мезанов, практикующий юрист
Как справляться с правовой неопределенностью временных мер валютного регулирования

Петр Мацкевич, Orchards
Запрещенные банковские операции: как соблюсти закон

Денис Примаков, практикующий специалист по комплаенсу
Санкционный риск-менеджмент: что делать банкам после 24 февраля

Сергей Лысов, «Кульков, Колотилов и партнеры»
Восьмой пакет санкций ЕС и Великобритании на юридические услуги

Парамон Мезанов, практикующий юрист
Ответные специальные экономические меры ужесточаются. Как действовать банкам?

Ольга Плешанова, Артем Кукин, «Инфралекс»
Злоупотребление правом или реторсии: можно ли лишить «недружественных» контрагентов судебной защиты

Сергей Лысов, «Кульков, Колотилов и партнеры»
Изменение курса валют, санкции и военные действия как основания для освобождения от ответственности

Редакция журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации»
Последствия российско-украинского конфликта: пять выводов международного сообщества риск-менеджеров

Дмитрий Демиденко, Skif Consulting
Способы исполнения и прекращения обязательств в новой геополитической обстановке

Дмитрий Богородский, ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Что поможет добиться признания и исполнения российских судебных актов за рубежом

Часть 2. Счета и валюты

Парамон Мезанов, практикующий юрист
Изменение валюты платежа в сделках торгового финансирования и кредитования

Владимир Макушкин, начальник отдела юридического сопровождения платежных услуг юридических лиц кредитной организации
Счета типа «Д»: открытие, режим счета и другие вопросы

Елена Майер, банковский эксперт
Открытие корреспондентских счетов за рубежом банками с базовой лицензией: временная мера или новая реальность?

Татьяна Волковец, НКО ЦК РДК (АО)
Открытие и использование счетов типа «С»: что нам известно сегодня

Татьяна Волковец, НКО ЦК РДК (АО)
Использование банковских счетов типа «С»: Банк России внес важные дополнения

Алексей Ершов, МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9
Постановка иностранного кредитора на учет в ФНС при открытии в российском банке счета типа «С»: шаги от «А» до «Я»

Мария Аграновская, Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Криптовалюта: последние тренды регулирования

Мария Аграновская, Давид Кицмаришвили, Марат Абдулкадыров, Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
Криптовалюта: судебные споры

Редакция журнала «Внутренний контроль в кредитной организации»
Сдавайте валюту: какими могут быть модели обращения взыскания на криптоактивы  

Получить информацию об условиях приобретения издания