Практические примеры смешанных мошеннических схем при потребительском кредитовании

Размещено на сайте 15.07.2015

По статистике, 80% убытков банка — это следствие умышленных действий или халатности персонала. В то же время 20% — результат внешних угроз, которые в большинстве своем реализуются через инсайдеров. В статье приведено несколько схем, в которых участвуют как внешние, так и инсайдерские мошенники. Как выявить мошенничество в каждом из этих случаев?

Д.Н. Козлов, ПАО «Банк ЗЕНИТ» (г. Москва), департамент рисков, начальник управления операционных рисков и контроля, к.т.н., доцент
В.В. Левин, ПАО «Банк ЗЕНИТ» (г. Москва), департамент рисков, начальник отдела скоринга, к.ф.-м.н., доцент

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам