Как узнать все о клиенте: новейшие технологии работы с данными

Размещено на сайте 04.06.2015

Какие современные средства защиты и противодействия мошенничеству помогут надежно защитить финансовую систему банка и выявить операции, представляющие угрозу? По какому алгоритму разрабатывать математические модели для выявления мошеннических операций? Как хранить и обрабатывать все возможные данные о клиенте? Как использовать концепцию Data Lake в реальной жизни?

А.В. Ананьев, DIS Group, ведущий специалист по решениям управления рисками финансовых преступлений

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Системы класса CEP (Complex Event Processing) предназначены для обработки сложных событий. В случае выявления данных, отвечающих определенному шаблону, система немедленно оповестит оператора о произошедшем событии.

Выявление мошеннических действий может происходить в режиме реального времени, и здесь может помочь так называемый ситуатор. Он предназначен для того, чтобы вывести на монитор или продиктовать в наушники порядок действий сотрудника.

Технология Data Lake многие годы применяется в таких компаниях, как Google, Yahoo, Yandex и др. Ее суть в том, чтобы собирать все доступные данные и хранить их, используя в анализе только по мере необходимости.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам