Выявление высокорисковых операций: секреты эффективной автоматизации

В статье предложена модель для автоматизации процесса выявления сомнительных операций. Главным эффектом внедрения механизмов машинного обучения в ПОД/ФТ-процессы в рамках модели является снижение операционной нагрузки на клиентские подразделения и на клиентов банка, по отношению к которым могут применяться меры в области ПОД/ФТ. Это достигается за счет комплексного многофакторного автоматизированного анализа их деятельности с выявлением паттернов, характерных для сомнительной деятельности, по соответствующим типологиям.