Работа с майнерами, реабилитация клиентов, контроль БПА: новые функции комплаенса

Размещено на сайте 26.08.2024

Летом законодательная активность в сфере ПОД/ФТ традиционно возрастает. Среди последних изменений — принятие Госдумой законопроекта о легализации майнинга криптовалют в России. Что необходимо сделать подразделениям комплаенса уже сейчас? Какие новые функции комплаенс-подразделений связаны с вступлением в силу законодательных норм о возмещении денежных средств клиентам, которые стали жертвами мошенников, и о контроле банковских платежных агентов?

Михаил КАРАТАЕВ, банковский эксперт, к.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Анонсировано создание на базе Росфинмониторинга официального перечня «грязных» кошельков и транзакций, что является некоторой аналогией Платформы ЗСК.

В связи с легализацией майнинга в России необходимо отметить высокую вероятность рисков роста осенью 2024 г. мошеннических схем, связанных с инвестициями в криптовалюту.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам