Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Финансовый контроль внешнеторговых сделок: о чем нужно предупредить клиентов

Размещено на сайте 24.05.2024
В рамках проверки внешнеторговых сделок российские банки могут не только выявлять нарушения, но и эффективно помогать отечественным компаниям в надлежащем исполнении контрактов, снижать риски наступления договорной и административной ответственности. Это возможно при условии тщательной проработки сторонами положений контрактов совместно с банками. Разберем несколько случаев из практики и новые ограничения в сфере финансового/банковского контроля.
 
Алексей ФЕДОРЯКА, «Сапожников и партнеры» (Москва), руководитель практики гражданского права и судебных споров, партнер, патентный поверенный (товарные знаки)
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Все лицензионные и иные договоры, а также платежи между лицами из ЕС и российскими компаниями в отношении ИТ-услуг и программного обеспечения подлежат комплаенс-проверке на предмет соблюдения санкционных ограничений.
Банкам стоит предупредить клиентов о целесообразности включения во внешнеторговые контракты с покупателями из ФРГ (и в целом из стран ЕС) нетто-оговорки: суммы выплат российскому экспортеру за товар/услуги должны быть увеличены на сумму налога, если он подлежит удержанию в соответствии с национальным законодательством страны совершения платежа.
Российским компаниям желательно заранее предоставлять в банки на согласование документы по внешнеторговым сделкам и включать в контракты положения о неприменении штрафов при блокировке банками платежей по причинам, не связанным с ошибками в платежных документах.
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»