Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Специальные экономические меры: как не запутаться в категориях иностранных лиц и правилах заключения сделок с акциями

Размещено на сайте 24.05.2024
Предлагаем подборку вопросов, ответы на которые заставила искать практика применения нормативных правовых актов о специальных экономических мерах. Кого следует относить к специальным иностранным лицам и как определить принадлежность к той или иной группе специальных иностранных лиц? Что считается надлежащим доказательством исполнения обязанности раскрывать информацию о контролируемых иностранных компаниях? В каких случаях сделки залога акций и долей в уставном капитале потребуют индивидуального разрешения?
 
Парамон МЕЗАНОВ, практикующий банковский юрист
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Представление в банк копии или распечатки уведомления о КИК с отметкой о принятии либо копии или распечатки подтверждения налогового органа следует признать надлежащим доказательством исполнения обязанности по раскрытию информации для целей подп. «б» п. 12 Указа № 95.
Иностранные лица, подконтрольные белорусским физическим или юридическим лицам, исключены из круга иностранных лиц недружественных государств. Но вот входят ли они в круг специальных иностранных лиц (на основании п. 4 Указа № 254) — необходимо уточнять.
Внесение записей об обременении ценных бумаг, о прекращении обременения ценных бумаг, об изменении условий обременения ценных бумаг потребует разрешения Правительственной комиссии, если субъектный состав соответствует условиям п. 5 Указа № 737.
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»