Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 
 

Четыре профиля дропов и три типовых способа их выявления в 2023 году

Размещено на сайте 04.12.2023
Банк России требует от банков организовать борьбу с дропами и предупреждает об ответственности. Но по состоянию на четвертый квартал 2023 года единой инструкции регулятор не разработал. Каждая финансовая организация выполняет это упражнение по-своему. Все банки понимают, что у них в действующей базе клиентов присутствуют дропы. Это могут быть либо реальные («засветившиеся», но еще не заблокированные), либо потенциальные (открывшие счет, но в настоящее время «спящие», готовящиеся к участию в новой схеме мошенничества) дропы. Как же их выявлять?
 
Алексей ПЛЕШКОВ, эксперт по информационной безопасности
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»