Четыре профиля дропов и три типовых способа их выявления в 2023 году
Размещено на сайте 04.12.2023
Банк России требует от банков организовать борьбу с дропами и предупреждает об ответственности. Но по состоянию на четвертый квартал 2023 года единой инструкции регулятор не разработал. Каждая финансовая организация выполняет это упражнение по-своему. Все банки понимают, что у них в действующей базе клиентов присутствуют дропы. Это могут быть либо реальные («засветившиеся», но еще не заблокированные), либо потенциальные (открывшие счет, но в настоящее время «спящие», готовящиеся к участию в новой схеме мошенничества) дропы. Как же их выявлять?
Алексей ПЛЕШКОВ, эксперт по информационной безопасности