Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Санкционный комплаенс российских контрмер: что нужно сделать к 1 февраля 2024 года

Размещено на сайте 04.12.2023
Бо´льшая часть контрсанкций оперирует терминами «недружественные государства» и «иностранные лица, связанные с недружественными государствами». Законодатель продолжил развивать норму о недружественных юрисдикциях. Что изменится в санкционном комплаенсе с 1 февраля 2024 года и какие первоочередные задачи нужно решить банкам до этой даты?
 
Денис ПРИМАКОВ, АБ КИАП, руководитель практики санкционного права и комплаенса, к.ю.н.
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
В российском законодательстве закрепляется «формальный» принцип контроля — наличие более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольного юридического лица.
Банкам уже сейчас необходимо разработать локальный акт для учета блокируемых лиц и транзакций.
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»