Санкционный комплаенс российских контрмер: что нужно сделать к 1 февраля 2024 года
Размещено на сайте 04.12.2023
Бо´льшая часть контрсанкций оперирует терминами «недружественные государства» и «иностранные лица, связанные с недружественными государствами». Законодатель продолжил развивать норму о недружественных юрисдикциях. Что изменится в санкционном комплаенсе с 1 февраля 2024 года и какие первоочередные задачи нужно решить банкам до этой даты?
Денис ПРИМАКОВ, АБ КИАП, руководитель практики санкционного права и комплаенса, к.ю.н.
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
В российском законодательстве закрепляется «формальный» принцип контроля — наличие более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольного юридического лица.
|
Банкам уже сейчас необходимо разработать локальный акт для учета блокируемых лиц и транзакций.
|