Санкционный риск-менеджмент: что делать банкам после 24 февраля

Размещено на сайте 05.03.2022

Белый Дом США 24 февраля 2022 г. публикует пресс-релиз о введении санкций. Банки поделены на три группы: в первой — Сбербанк, во второй — ВТБ, в третьей — «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк плюс дочерние компании. В документе OFAC, опубликованном сразу после пресс-релиза, добавляется четвертая группа банков — в нее вошел, например, Россельхозбанк. Разбираем категории этих санкций и критерии эффективности санкционной комплаенс-системы.

Денис ПРИМАКОВ, к.ю.н., практикующий специалист по комплаенсу, доцент ВАВТ

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Критерии эффективности санкционной комплаенс-системы обозначены регулятором в самой Программе OFAC и являются ее частью.

Перечень гибридных санкций (NS-MBS list) введен в декабре 2020 г. Его необходимо отличать от других перечней, поскольку его фигуранты не могут идентифицироваться как SDN-субъекты.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам