Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 
 

Учетные данные с нестандартным поведением: способы выявления признаков мошенничества

Размещено на сайте 21.02.2020
Статистические методы анализа данных позволяют повысить эффективность работы внутреннего аудитора по обнаружению нестандартных действий (в том числе мошеннических) в больших совокупностях учетной информации. В статье представлены результаты применения на практике двух методов выявления нетипичного поведения, относящихся к статистическим: кластерного анализа и выявления элементов совокупности на основе распределения Бенфорда.
 
Евгений ЗВЕРЕВ, CIA, член Института внутренних аудиторов
Андрей НИКИФОРОВ, риск-менеджер
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»