Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 
Свежий номер
• Как использовать методы мошенников против них: графовая аналитика и другие инструменты аудита
• Клиент-физлицо как приоритет контрольных мер комплаенса в 2024 году
• Практический опыт применения ИИ при распознавании мошенничества на фондовом, срочном и валютном рынках
• Практические подходы к оценке рисков аутсорсинга
• Типичные ошибки оператора при обработке и обеспечении защиты персональных данных
• Границы ответственности комплаенс-менеджера: как их определить и защититься от необоснованных претензий
• Специальные экономические меры: как не запутаться в категориях иностранных лиц и правилах заключения сделок с акциями
• Финансовый контроль внешнеторговых сделок: о чем нужно предупредить клиентов
• Аудит операционной надежности: как аудитору подготовиться к проверке Банка России
• Как правильно написать документы по ИБ: шпаргалка от экспертов для небольших банков. Часть 4
• Идентификация клиентов, платформа ЗСК, перечень экстремистов: ответы Росфинмониторинга на вопросы банков
• Порядок идентификации должника банком- цессионарием при уступке права требования по кредитному договору
• Как включать резерв предстоящих отпусков в расчет норматива Н3?
• Какие выплаты сотрудникам, принимающим риски, соответствуют определению гарантированных выплат?
 
Информация об издании

Новое методическое издание обеспечит вас полной информацией по вопросам построения и организации системы внутреннего контроля в банке. Практические рекомендации по обеспечению контроля за соблюдением банковских процессов и процедур с целью минимизации рисков. 

  • Законодательное регулирование
  • Банковский надзор
  • Регламентация процессов и процедур
  • Управление рисками
  • Комплаенс-контроль

Издание представляет методические разработки ведущих банковских специалистов
и аналитиков, комментарии последних изменений законодательства от руководителей
и специалистов регулирующих органов.

Аудитория: 

  • Службы внутреннего контроля
  • Отделы финансового мониторинга
  • Отделы комплаенс-контроля
  • Управления анализа рисков
  • Отделы методологии и отчетности
  • Отделы банковских технологий

Авторы журнала: представители Банка России, руководители и эксперты служб внутреннего контроля российских банков (Сбер, ВТБ, АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, КИВИ Банк и др.), представители ведущих аудиторских компаний и консалтинга информационной безопасности.

 

Получить информацию об условиях приобретения издания

Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»