Издания и мероприятия для банковских специалистов:

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации

Описание издания

Свежий номер

Архив

Приобрести/Подписаться

Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.

Свежий номер

• Слово — редактору

• AML в эпоху технологической революции: успевают ли банки за эволюцией схем?

• Что можно узнать о клиенте по его криптоадресу? Как AML/KYT поможет сохранить клиента

• Дропы нового поколения: почему привычные методы уже не работают?

• Утечки персональных данных: что важно знать банкам с юридической точки зрения

• От DLP к People Analytics: как искусственный интеллект превращает контроль в стратегический HR-инструмент

• Регуляторные требования 2026/2027: как рекордный поток обязательных норм меняет архитектуру взаимодействия банков с государством

• Новая реальность внутреннего аудита: участие агентов ИИ — требование или необходимость?

• Конфликт интересов и репутационный риск: инструменты управления

• Оргструктура комплаенс-подразделения банка: как выстроить модель, которая не «ломается» при росте бизнеса?

• Банковский комплаенс и применение санкций третьих стран в Израиле: вправе ли банк блокировать расчетный счет

• Как правильно определить бенефициарных владельцев организации со сложной структурой владения

• Как регистрировать биометрические ПДн при наличии упрощенной учетной записи на Госуслугах

Подписаться от Издательства

Информация об издании

Новое методическое издание обеспечит вас полной информацией по вопросам построения и организации системы внутреннего контроля в банке. Практические рекомендации по обеспечению контроля за соблюдением банковских процессов и процедур с целью минимизации рисков.

Законодательное регулирование
Банковский надзор
Регламентация процессов и процедур
Управление рисками
Комплаенс-контроль

Издание представляет методические разработки ведущих банковских специалистов
и аналитиков, комментарии последних изменений законодательства от руководителей
и специалистов регулирующих органов.

Аудитория:

Службы внутреннего контроля
Отделы финансового мониторинга
Отделы комплаенс-контроля
Управления анализа рисков
Отделы методологии и отчетности
Отделы банковских технологий

Авторы журнала: представители Банка России, руководители и эксперты служб внутреннего контроля российских банков (Сбер, ВТБ, АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, КИВИ Банк и др.), представители ведущих аудиторских компаний и консалтинга информационной безопасности.

Получить информацию об условиях приобретения издания

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.

АСН – Агентство Страховых Новостей:
Читать отзывы о РЕСО Гарантии.

Другие проекты ИД «Регламент»

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам

Методический журналBнутренний контроль в кредитной организации

Получить информацию об условиях приобретения издания

Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации