18 марта 2011 года. Cеминар «Мошенничество при осуществлении международных операций банка: как распознать и минимизировать последствия »

Итоги Практического семинара «Мошенничество при осуществлении международных операций банка: как распознать и минимизировать последствия»

18 марта 2011 года в Москве состоялся практический семинар «Мошенничество при осуществлении международных операций банка: как распознать и минимизировать последствия». На мероприятии, организованным ИД «Регламент-Медиа», собралось около 40 представителей таких финансовых структур, как ВТБ, Альфа Банк, ТранКредитБанк, Российский Банк Развития, Гута-Банк, Промрегионбанк и многих других. 
Спикеры, имеющие большой практический опыт работы в различных банках, подробно рассказали о распространенных  мошеннических схемах, используемых при расчетах с использованием аккредитивов, при выпуске и авизовании банковских гарантий, в факторинговых сделках. Также было уделено значительное внимание вопросам правового регулирования, соблюдения законодательства в сфере международных расчетов и вопросам ПОД/ФТ. Очень важно, что в ходе конференции слушателям было предложено множество кейсов из реальной практики, были продемонстрированы образцы документов,  используемых в мошеннических схемах, а также названо много полезных источников (в т.ч. и открытых) для самостоятельной проверки контрагентов по сделкам. По отзывам участников семинара, представленная  информация будет регулярно применяться ими на практике и должна стать неким навигатором на пути борьбы с мошенниками и их нестандартными схемами.