Вышло в свет практическое пособие «Финансовый мониторинг в кредитных организациях»

В пособии приведены практические методики анализа клиентской базы, операций по счетам в целях защиты кредитной организации от проникновения преступных капиталов и поддержания репутации. Большое внимание уделено построению внутренней нормативной базы кредитной организации в области ПОД/ФТ.

Авторами являются специалисты по финансовому мониторингу ведущих российских банков, участники разработки Программы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, основанной на опыте банков США.

Пособие адресовано сотрудникам кредитных организаций, компетенцией которых является осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также руководителям и специалистам подразделений внутреннего контроля, комплаенс-контроля, методологии и отчетности, управления рисками, расчетно-кассового обслуживания, обеспечения безопасности, клиентских отношений и бэк-офисов, внешним аудиторам, консультантам и сотрудникам надзорных органов.

Подробнее http://www.reglament.net/bank/monitoring/.