Уважаемые ДАМЫ и ГОСПОДА!
29 марта 2007-го года ООО «ФКДконсалт» и Московская Ассоциация предпринимателей при поддержке Всероссийского союза страховщиков проводит конференцию по теме: «Современные подходы к регулированию, вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в страховой отрасли».
Для участия в заседании приглашены представители Государственной Думы РФ, Росфинмониторинг, ФСФМ РФ,ФНС РФ, Росстрахнадзор, Министерства экономического развития и торговли РФ, Правительства Москвы, Московской Ассоциации предпринимателей, а также руководители профильных подразделений страховых компаний.
Основные обсуждаемые вопросы:
1. Детальное рассмотрение основных положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» с последними изменениями и дополнениями.
2. Организация подразделений внутреннего контроля.
3. Контроль со стороны ФССН за исполнением законодательства РФ по финмониторингу.
4. Операции организации, подлежащие обязательному контролю, и операции, требующие особого контроля.
5. Ответственность за несоблюдение законодательства в части непредставления в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих контролю, а также в части отсутствия организации внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.
6. Контроль и надзор, осуществляемые Росфинмониторингом за соблюдением организациями требований законодательства о ПОД/ФТ.
Для участия в акции приглашены:
Фрейдлин Сергей Яковлевич-начальник Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу
Грицай Ольга Евгеньевна - ведущий консультант Департамента корпоративного управления
Бурлакова Екатерина Петровна - главный специалист эксперт Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России
Плескачевский Виктор Семенович - Председатель Комитета ГД по собственности
Ломакин-Румянцев Илья Вадимович – Руководитель Федеральной службы страхового надзора
Романова Марина Владимировна – Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы и чиновники вышеперечисленных ведомств.
ОРГКОМИТЕТ
Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии и направить своего представителя. Время проведения: с 10-00 до 18-00. Начало регистрации участников с 9.30.
Контактные лица: координатор Оргкомитета - Пышненко Светлана Анатольевна
291-22-67, 203-30-39
