Основные темы конференции:
· Взаимодействие Росфинмониторинга с кредитными организациями.;
· Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) Федеральным законом от 12.04.2007 № 51-ФЗ.
· Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.03.2006 № 11.
· Практические аспекты применения Федерального закона № 147-ФЗ от 27 июля«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
· Порядок направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом № 115-ФЗ.
· Обзор практики территориальных учреждений Банка России. Практика проверок.
· Разработка политики (правил) в области противодействия легализации преступных доходов.
· Назначение специалистов по борьбе с отмыванием преступных доходов.
· Обучение персонала.
· Внутренний контроль, в том числе за деятельностью филиалов и дочерних банков за рубежом.
· Стандарт «знай своего клиента».
· Актуальность внедрения стандарта с позиций управления банковскими рисками и многое другое ( см. Программу ниже)
С докладами выступят представители следующих организаций:
ФСФМ РФ, Банк России, ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Следите за обновлениями на странице Конференции!
Тематика данной конференции продиктована прошедшим 5 апреля с.г. круглым столом «Международное движение капитала в условиях глобализации. Взаимодействие с иностранными банками нерезидентами в сфере ПОД/ФТ Практические вопросы финансового мониторинга в банковской сфере.»с участием международных наблюдателей ФАТФ и вызвавшем значительный интерес у представителей финансовых организаций.
(программу мероприятия можно получить по запросу каждому участнику конференции 27 июня 2007 г., а для участников прошедшего круглого стола у нас предусмотрена скидка 10%)
Будем рады обсудить различные формы Вашего участия в конференции
«ИЗМЕНЕНИЯ в ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 147-ФЗ.
ПРАКТИКА ПРОВЕРОК. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФСФМ РФ»
ЗАКАЗ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ
