Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Уважаемые дамы и господа, 27 ИЮНЯ 2007 г. в Москве, в отеле «Будапешт» Компания «ФКДконсалт», Клуб Банковских Аналитиков и ИД «Регламент» рады представить Вам XVII конференцию «Изменения в действующее законодательство. Федеральный закон 147-ФЗ. Практика проверок. Взаимодействие с ФСФМ РФ». В конференции примут участие руководители и ведущие специалисты инвестиционных компаний и банков в области противодействия «отмыванию преступных доходов»

Основные темы конференции:
 
·          Взаимодействие Росфинмониторинга с кредитными организациями.;
·          Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) Федеральным законом от 12.04.2007 № 51-ФЗ.
·          Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 26.03.2006 № 11.
·          Практические аспекты применения Федерального закона № 147-ФЗ  от 27 июля«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
·          Порядок направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом № 115-ФЗ.
·          Обзор практики территориальных учреждений Банка России. Практика проверок.
·          Разработка политики (правил) в области противодействия легализации преступных доходов.
·          Назначение специалистов по борьбе с отмыванием преступных доходов.
·          Обучение персонала.
·          Внутренний контроль, в том числе за деятельностью филиалов и дочерних банков за рубежом.
·          Стандарт «знай своего клиента».
·          Актуальность внедрения стандарта с позиций управления банковскими рисками и многое другое ( см. Программу ниже)
 
 
С докладами выступят представители следующих организаций:
ФСФМ РФ, Банк России, ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
 
Следите за обновлениями на странице Конференции!
 
Тематика данной конференции продиктована прошедшим 5 апреля с.г. круглым столом «Международное движение капитала в условиях глобализации. Взаимодействие с иностранными банками нерезидентами в сфере ПОД/ФТ Практические вопросы финансового мониторинга в банковской сфере.»с участием международных наблюдателей ФАТФ и вызвавшем значительный интерес у представителей финансовых организаций.
(программу мероприятия можно получить по запросу каждому участнику конференции 27 июня 2007 г., а для участников прошедшего круглого стола у нас предусмотрена скидка 10%)
Будем рады обсудить различные формы Вашего участия в конференции
 «ИЗМЕНЕНИЯ в ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 147-ФЗ.
ПРАКТИКА ПРОВЕРОК. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФСФМ РФ»
 
ЗАКАЗ СЧЕТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ
регистрируйтесь на сайте: www.fkd-consult.ru/conf;
221-12-95, 203-30-39, 291-22-67; psa@fkd-consult.ru
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»