26 мая | Гостиница "Космос"

Есть вопрос? Задайте его нашему спикеру – и ответ будет дан на конференции 28 апреля. Присылайте вопросы через форму ниже или на forum@reglament.net.  

  1. Какой пакет документов нужно требовать при открытии депозитного счета, если вкладчик - не клиент банка, чтобы обеспечить достоверность и полноту сведений?
  2. Как влиять на клиента, если он представляет информацию в рамках ПОД/ФТ? Что может предпринять банк для получения необходимой информации от клиента?
  3. Как оценить реальную деятельность заемщиков, зарегистрированных в местах массовой регистрации?
  4. Что делать, если СВА выявляет недостатки по составлению отчетности, которые были не замечены внешними аудиторами?
  5. Какие недостатки в организации информационной безопасности и функционирования IT-систем допускают чаще всего?
  6. Каким образом СВА должна проводить оценку эффективности методов оценки рисков?
  7. Интересует порядок действий при возникновении дублирования и конфликта интересов, правила делегирования полномочий.
  8. Почему в ответ на высланные нами файлы по FATCA, подписанные и зашифрованные на действующих наших и IRS ключах, получаем уведомление о недействительности данных?
     

Спикеры конференции

 
 

Медиа-партнеры

 
 
26
мая
Место проведения:
Москва,
Гостиница
«Космос»
 
 

Спецвыпуск!

Практический дайджест для СВК и СВА
Скачать дайджест
Содержание:
Алгоритм выявления сомнительных сделок на основе признаков, определенных Банком России
Автоматизированный контроль расчетных операций в целях ПОД/ФТ
Подходы к сбору аудиторских доказательств при аудите бухгалтерской отчетности
Сомнительные операции с ценными бумагами: как действовать банку?
Как подразделениям банка противодействовать мошенничеству в условиях применения ДБО?
 
Организатор мероприятия:
Издательский Дом «Регламент»


+7 (495) 259-78-98
http://reglament.net
 

По вопросам участия:

Анатолий Князев
+7 (495) 259-78-98 доб. 263
knyazev@reglament.net

По вопросам выступлений:

Виктория Войнова
+7 (495) 259-78-98 доб. 290
voynova@reglament.net

Информационное партнерство:

Виктория Войнова
+7 (495) 259-78-98 доб. 290
voynova@reglament.net

Спонсорство мероприятия:

Юлия Гуминская
тел.: +7 (495) 259-78-98 доб. 238
guminskaya@reglament.net
 

Стоимость участия:

  • 1 участник
    24 000 руб.
  • Для двух и более участников
    специальная цена!
Регистрация
 
Все новости конференции на странице FutureBanking