Специализированное издание, незаменимое для юристов кредитной организации, а также для обеспечения деятельности руководителей и специалистов банка всех уровней и направлений.
Универсальный инструментарий по оценке правовых рисков и последствий принятия решений юристами банка на различных стадиях сопровождения кредитных сделок, а также предлагает методы предупреждения нежелательных правовых ситуаций в текущей работе банка.
Анализ особенностей законодательства: идентификация клиентов, определение выгодоприобретателей, сделки с недвижимостью и др. Построение внутренней нормативной базы банка и организация работы в области противодействия легализации ДППП. Международные меры борьбы с отмыванием денег и их применение в российской практике.
Каждая из трех частей включает комментарии Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России, регулирующих осуществление расчетов в кредитных организациях (включая вопросы бухгалтерского учета, финансового мониторинга, валютного контроля, управления рисками и др.).
Объем части I 160 с. Объем части II 176 с. Объем части III 144 с. Формат А4.
Впервые на рынке представлено специальное пособие по риск-менеджменту для кредитных организаций, которое отражает весь спектр вопросов управления банковскими рисками с учетом современных подходов к анализу и хеджированию рисков, нового Соглашения о достаточности капитала (Базель II), МСФО, а также последних изменений российского законодательства и требований надзорных органов.
Впервые на рынке представлено эксклюзивное практическое пособие для специалистов банков и фактор-компаний, в котором специалисты-практики, имеющие большой опыт работы в области становления и успешного развития факторингового направления, делятся своим опытом, методическими и практическими наработками.
