Основная цель журнала — обеспечение менеджмента кредитных организаций специальной информацией по всем последним научно-методическим и практическим исследованиям в области организации банковского дела.
Практическая ценность и оригинальность данного пособия состоит в том, что все вопросы кризис-менеджмента рассматриваются через призму функциональной направленности управленческих воздействий на денежные потоки кредитной организации при одновременном описании оценок ликвидности и рационального использования ресурсов банка.
Анализ особенностей законодательства: идентификация клиентов, определение выгодоприобретателей, сделки с недвижимостью и др. Построение внутренней нормативной базы банка и организация работы в области противодействия легализации ДППП. Международные меры борьбы с отмыванием денег и их применение в российской практике.
Впервые на рынке представлено эксклюзивное практическое пособие для специалистов банков и фактор-компаний, в котором специалисты-практики, имеющие большой опыт работы в области становления и успешного развития факторингового направления, делятся своим опытом, методическими и практическими наработками.
Уникальность сборника состоит в том, что, базируясь на системном подходе к развитию банковского ритейла, он содержит обширный методический материал по всем направлениям развития розничного бизнеса, начиная с запуска проекта, формирования продуктовой линейки до создания сети продаж и построения эффективной системы риск-менеджмента.
Пособие состоит из трех частей, каждая из которых включает комментарии Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России, регулирующих осуществление расчетов в кредитных организациях (включая вопросы бухгалтерского учета, финансового мониторинга, валютного контроля, управления рисками и др.). В пособии публикуются комментарии официальных представителей госорганов по вопросам действующего законодательства и законопроектов в сфере расчетов. Отдельные разделы посвящены методологии, аналитике и практике, а также рассмотрению арбитражных споров.
Впервые на рынке представлено специальное пособие по риск-менеджменту для кредитных организаций, которое отражает весь спектр вопросов управления банковскими рисками с учетом современных подходов к анализу и хеджированию рисков, нового Соглашения о достаточности капитала (Базель II), МСФО, а также последних изменений российского законодательства и требований надзорных органов.
Анализируются ошибки, допускаемые кредитными организациями при налогообложении различных операций, приводящие к налоговым правонарушениям. Анализ построен на основе практики проверок и контролирования Минфина РФ налогообложения банков.
