На своих страницах издание освещает вопросы регулирования безналичных расчетов, специалисты-практики делятся своим опытом внедрения передовых технологий и развития платежных систем.
Пособие последовательно рассматривает все процессы, сопровождающие кассовую работу в банке. Вопросы работы с денежной наличностью, с персоналом и оборудование кассовых узлов. Практические рекомендации, повышение эффективностии и модели оценки. Борьба с фальшивомонетничеством. Автоматизация обработки наличности.
Задача издания состоит в том, чтобы обозначить наиболее уязвимые и наименее развитые участки в международных операциях российских банков, предоставить им максимум информации и, возможно, варианты решения существующих проблем.
Анализ особенностей законодательства: идентификация клиентов, определение выгодоприобретателей, сделки с недвижимостью и др. Построение внутренней нормативной базы банка и организация работы в области противодействия легализации ДППП. Международные меры борьбы с отмыванием денег и их применение в российской практике.
Каждая из трех частей включает комментарии Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России, регулирующих осуществление расчетов в кредитных организациях (включая вопросы бухгалтерского учета, финансового мониторинга, валютного контроля, управления рисками и др.).
Объем части I 160 с. Объем части II 176 с. Объем части III 144 с. Формат А4.
