От редакции
Специализированный ежемесячный бюллетень публикует нормативные документы, непосредственно направленные на регламентацию банковской деятельности со стороны регулирующих органов.
Издание представляет собой не просто сборник нормативных документов по банковской деятельности. В основе издания — распределение нормативных документов по классификации банковских операций согласно балансу.
Это распределение выражается в разных разделах бюллетеня. Подразделы баланса выделены в отдельную колонку таблиц и обозначены цифрами пунктов, которые соответствуют пунктам раздела бюллетеня «Банковские операции по разделам баланса». Классификация «Банковские операции по разделам баланса» повторяется как наглядный шаблон в каждом номере.
Для удобства пользования само оглавление бюллетеня также повторяет общую классификацию операций и распределение нормативных документов по этой классификации: главами приведены разделы баланса, а цифрами слева от названий документов обозначено их соответствие подразделам классификации. Наконец, в бюллетене публикуются полные тексты нормативных документов, вышедших за последнее время.
Издание ориентировано как на специалистов коммерческого банка в целом, так и на работников каждого из его подразделений.
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ БАЛАНСА
КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ
ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ
Информация ЦБ РФ от 17 сентября 2004 г. 2049
Письмо ЦБ РФ от 10 сентября 2004 г. № 106-Т
 |
|
О расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)
|
Письмо ЦБ РФ от 9 сентября 2004 г. № 105-Т
|
|
О представлении информации в целях Положения Банка России от 16 января 2004 года № 248-П
|
Указание ЦБ РФ от 7 сентября 2004 г. № 1498-У
|
|
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 января 2004 года № 248-П
«О порядке рассмотрения Банком России ходатайства банка о вынесении Банком России
заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов»
|
Приказ Минкультуры РФ от 17 августа 2004 г. № 39
|
|
Об отмене Примерного перечня документов, образующихся в деятельности кредитных организаций,
с указанием сроков хранения |
Указание ЦБ РФ от 13 августа 2004 г. № 1489-У
|
|
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И
«Об обязательных нормативах банков» |
Положение, утвержденное решением Совета директоров ЦБ РФ 10 августа 2004 г., протокол № 21
|
|
О Комитете банковского надзора Банка России
|
Письмо Московского ГТУ ЦБ РФ от 4 августа 2004 г. № 26-28-3-07/59151
|
|
О некоторых вопросах осуществления деятельности внутренними структурными подразделениями кредитных организаций (филиалов кредитных организаций)
|
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 8 сентября 2004 г. № 104-Т
|
|
Об Указании оперативного характера Банка России от 28 ноября 2001 года № 137-Т «О рекомендациях
по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
Письмо Ассоциации российских банков от 30 августа 2004 г. № А-02/5-648
Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П
|
|
Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
|
Указание ЦБ РФ от 17 августа 2004 г. № 1490-У
|
|
О внесении изменений в Положение Банка России от 20.12.2002 № 207-П
«О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”»
|
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 17 августа 2004 г. № 100-Т
|
|
Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
за 2003—2004 гг.
|
Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1486-У
|
|
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его
осуществления в кредитных организациях
|
Указание ЦБ РФ от 13 сентября 2004 г. № 1499-У
|
|
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У
«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» |
Указание ЦБ РФ от 25 августа 2004 г. 2004 № 1494-У
|
|
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У
«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» |
| 1 |
КАПИТАЛ И ФОНДЫ |
| 1.1, 1.2 |
Указание ЦБ РФ от 11 августа 2004 г. № 1487-У
|
|
Об опубликовании в «Вестнике Банка России» сообщения кредитной организации о принятом решении о реорганизации или об уменьшении уставного капитала
|
|
| 2 |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ |
| 2.1, 2.2 |
Письмо МНС РФ от 16 сентября 2004 г. № 33-0-11/585@
|
| 2.3 |
Информационное письмо ЦБ РФ от 31 августа 2004 г. № 29
|
|
Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам
валютного регулирования и валютного контроля |
|
| 2.1, 2.2, 2.3 |
Письмо Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБ РФ от 28 июля 2004 г. № 51-02-45/15849
|
| 3 |
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
| 3.6 |
Указание ЦБ РФ от 30 августа 2004 г. № 1496-У
|
|
О внесении изменений в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П
«О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» |
|
| 3.7 |
Указание ЦБ РФ от 25 августа 2004 г. № 1493-У
|
|
О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 24.04.2003 № 1274-У
«Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении
электронных расчетов через расчетную сеть Банка России»
|
|
| 4 |
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ |
| 4.1, 4.2 |
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 15 сентября 2004 г. № 109-T
|
|
О порядке расчетов за продукцию топливно-энергетического комплекса |
|
| 4.1, 4.2 |
Указание ЦБ РФ от 18 августа 2004 г. № 1491-У
|
|
О представлении информации о счетах, открытых федеральным учреждениям в учреждениях
Банка России и кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|
| 4.6, 4.8 |
Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ от 28 июля 2004 г. № 12-1-5/2411
|
|
О порядке проставления цифрового обозначения операции и представления подтверждающих
документов резидентом при осуществлении валютных операций с нерезидентом в валюте
Российской Федерации |
|
| 4.5, 4.6, 4,8 |
Постановление Правительства РФ от 24 августа 2004 г. № 433
|
|
Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
в связи с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» |
|
| 4.5, 4.6, 4.8 |
Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ от 15 июля 2004 г. № 12-1-3/2265
|
|
О заверении Карточек образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля |
|
| 5 |
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |
| 5.1 |
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 16 сентября 2004 г. № 110-T
|
|
О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России |
|
| 5.1 |
Указание ЦБ РФ от 20 августа 2004 г. № 1492-У
|
|
О применении требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг
к руководителям и членам совета директоров кредитных организаций — профессиональных
участников рынка ценных бумаг
|
|
| 8 |
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ |
| 8.5 |
Письмо Управления МНС РФ по г. Москве от 4 августа 2004 г. № 23-10/4/51103
|
|
О признании утратившим силу Письма МНС России от 10.09.2002 № ВГ-6-03/1385@ |
|
|
8.5 |
Письмо Управления МНС РФ по г. Москве от 4 августа 2004 г. № 23-10/4/51103
|
|
О порядке исчисления и уплаты налога на рекламу |
|
