Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Регламентация банковских операций. Документы и комментарии

Описание изданияПоследний номер Архив Приобрести/Подписаться
Издание находится в архиве
 
 
Содержание номера 11/2004
От редакции
Специализированный ежемесячный бюллетень публикует нормативные документы, непосредственно направленные на регламентацию банковской деятельности со стороны регулирующих органов.
Издание представляет собой не просто сборник нормативных документов по банковской деятельности. В основе издания — распределение нормативных документов по классификации банковских операций согласно балансу.
Это распределение выражается в разных разделах бюллетеня. Подразделы баланса выделены в отдельную колонку таблиц и обозначены цифрами пунктов, которые соответствуют пунктам раздела бюллетеня «Банковские операции по разделам баланса». Классификация «Банковские операции по разделам баланса» повторяется как наглядный шаблон в каждом номере.
Для удобства пользования само оглавление бюллетеня также повторяет общую классификацию операций и распределение нормативных документов по этой классификации: главами приведены разделы баланса, а цифрами слева от названий документов обозначено их соответствие подразделам классификации. Наконец, в бюллетене публикуются полные тексты нормативных документов, вышедших за последнее время.
Издание ориентировано как на специалистов коммерческого банка в целом, так и на работников каждого из его подразделений.
 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ БАЛАНСА

КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ

ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ


ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Информация ЦБ РФ от 17 сентября 2004 г. 2049


Письмо ЦБ РФ от 10 сентября 2004 г. № 106-Т
О расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)
Письмо ЦБ РФ от 9 сентября 2004 г. № 105-Т
О представлении информации в целях Положения Банка России от 16 января 2004 года № 248-П
Указание ЦБ РФ от 7 сентября 2004 г. № 1498-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 января 2004 года № 248-П «О порядке рассмотрения Банком России ходатайства банка о вынесении Банком России заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов»
Приказ Минкультуры РФ от 17 августа 2004 г. № 39
Об отмене Примерного перечня документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения
Указание ЦБ РФ от 13 августа 2004 г. № 1489-У
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
Положение, утвержденное решением Совета директоров ЦБ РФ 10 августа 2004 г., протокол № 21
О Комитете банковского надзора Банка России
Письмо Московского ГТУ ЦБ РФ от 4 августа 2004 г. № 26-28-3-07/59151
О некоторых вопросах осуществления деятельности внутренними структурными подразделениями кредитных организаций (филиалов кредитных организаций)
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 8 сентября 2004 г. № 104-Т
Об Указании оперативного характера Банка России от 28 ноября 2001 года № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Письмо Ассоциации российских банков от 30 августа 2004 г. № А-02/5-648


Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П
Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указание ЦБ РФ от 17 августа 2004 г. № 1490-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 20.12.2002 № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”»
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 17 августа 2004 г. № 100-Т
Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003—2004 гг.
Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1486-У
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях
ОТЧЕТНОСТЬ
Указание ЦБ РФ от 13 сентября 2004 г. № 1499-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
Указание ЦБ РФ от 25 августа 2004 г. 2004 № 1494-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
ПОДРАЗДЕЛЫ БАЛАНСА


  1   КАПИТАЛ И ФОНДЫ
1.1, 1.2
Указание ЦБ РФ от 11 августа 2004 г. № 1487-У
Об опубликовании в «Вестнике Банка России» сообщения кредитной организации о принятом решении о реорганизации или об уменьшении уставного капитала
  2   ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
2.1, 2.2
Письмо МНС РФ от 16 сентября 2004 г. № 33-0-11/585@

2.3
Информационное письмо ЦБ РФ от 31 августа 2004 г. № 29
Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля
2.1, 2.2, 2.3   
Письмо Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБ РФ от 28 июля 2004 г. № 51-02-45/15849

  3   МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.6
Указание ЦБ РФ от 30 августа 2004 г. № 1496-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»
3.7
Указание ЦБ РФ от 25 августа 2004 г. № 1493-У
О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 24.04.2003 № 1274-У «Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России»
  4   ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
4.1, 4.2
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 15 сентября 2004 г. № 109-T
О порядке расчетов за продукцию топливно-энергетического комплекса
4.1, 4.2   
Указание ЦБ РФ от 18 августа 2004 г. № 1491-У
О представлении информации о счетах, открытых федеральным учреждениям в учреждениях Банка России и кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
4.6, 4.8
Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ от 28 июля 2004 г. № 12-1-5/2411
О порядке проставления цифрового обозначения операции и представления подтверждающих документов резидентом при осуществлении валютных операций с нерезидентом в валюте Российской Федерации
4.5, 4.6, 4,8
Постановление Правительства РФ от 24 августа 2004 г. № 433
Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле»
4.5, 4.6, 4.8
Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ от 15 июля 2004 г. № 12-1-3/2265
О заверении Карточек образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля
  5   ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 16 сентября 2004 г. № 110-T
О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
5.1
Указание ЦБ РФ от 20 августа 2004 г. № 1492-У
О применении требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг к руководителям и членам совета директоров кредитных организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг
  8   НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
8.5
Письмо Управления МНС РФ по г. Москве от 4 августа 2004 г. № 23-10/4/51103
О признании утратившим силу Письма МНС России от 10.09.2002 № ВГ-6-03/1385@
8.5   
Письмо Управления МНС РФ по г. Москве от 4 августа 2004 г. № 23-10/4/51103
О порядке исчисления и уплаты налога на рекламу


СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2004 ГОД (№№ 10, 11)


 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»