Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Регламентация банковских операций. Документы и комментарии

Описание изданияПоследний номер Архив Приобрести/Подписаться
Издание находится в архиве
 
 
Содержание номера 10/2004
От редакции
Специализированный ежемесячный бюллетень публикует нормативные документы, непосредственно направленные на регламентацию банковской деятельности со стороны регулирующих органов.
Издание представляет собой не просто сборник нормативных документов по банковской деятельности. В основе издания — распределение нормативных документов по классификации банковских операций согласно балансу.
Это распределение выражается в разных разделах бюллетеня. Подразделы баланса выделены в отдельную колонку таблиц и обозначены цифрами пунктов, которые соответствуют пунктам раздела бюллетеня «Банковские операции по разделам баланса». Классификация «Банковские операции по разделам баланса» повторяется как наглядный шаблон в каждом номере.
Для удобства пользования само оглавление бюллетеня также повторяет общую классификацию операций и распределение нормативных документов по этой классификации: главами приведены разделы баланса, а цифрами слева от названий документов обозначено их соответствие подразделам классификации. Наконец, в бюллетене публикуются полные тексты нормативных документов, вышедших за последнее время.
Издание ориентировано как на специалистов коммерческого банка в целом, так и на работников каждого из его подразделений.
 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ БАЛАНСА

КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ

ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ


ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 121-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 114-ФЗ
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 106-ФЗ
О внесении изменения в статью 49 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т
Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1484-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1485-У
О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 87-ФЗ
О признании утратившими силу Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, а также о порядке ликвидации государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций»
Информация ЦБ РФ от 4 августа 2004 г.
Об Указании оперативного характера Банка России от 27.07.2004 № 88-Т «О применении территориальными учреждениями Банка России Указания Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 93-ФЗ
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 84-ФЗ
О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О признании утратившими силу Федерального закона “О реструктуризации кредитных организаций”» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, а также о порядке ликвидации государственной корпорации “Агентство по реструктуризации кредитных организаций”»
Федеральный закон от 26 июля 2004 г. № 77-ФЗ
О внесении изменения в статью 23.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1908
Указание ЦБ РФ от 23 июля 2004 г. № 1480-У
О признании частично утратившей силу Инструкции Банка России от 31 марта 1997 года № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности»
Приказ Минфина РФ от 1 июля 2004 г. № 58н
О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 апреля 2001 г. № 30н
ОТЧЕТНОСТЬ
Указание ЦБ РФ от 27 июля 2004 г. № 1481-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 27 июля 2004 г. № 88-Т
О применении территориальными учреждениями Банка России Указания Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»
Письмо ЦБ РФ от 30 июня 2004 г. № 72-Т
О представлении отчетности по форме № 0409101
ПОДРАЗДЕЛЫ БАЛАНСА


  1   КАПИТАЛ И ФОНДЫ
1.1, 1.2
Информация ЦБ РФ от 4 августа 2004 г.
Об Указании оперативного характера Банка России от 23.07.2004 № 87-Т «О действиях территориальных учреждений Банка России в случае выявления фактов оплаты уставного капитала ненадлежащими активами при рассмотрении вопросов деятельности кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»
1.1, 1.2
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 23 июля 2004 г. № 87-Т
О действиях территориальных учреждений Банка России в случае выявления фактов оплаты уставного капитала ненадлежащими активами при рассмотрении вопросов деятельности кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций
  2   ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
2.1, 2.2, 2.3   
Указание ЦБ РФ от 19 июля 2004 г. № 1478-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 3 ноября 2003 года № 1337-У «О порядке проведения операций по покупке реализуемых Банком России монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, кредитными организациями, находящимися на кассовом обслуживании в подразделениях Московского главного территориального управления Банка России»
2.1, 2.2, 2.3
Письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБ РФ от 17 июня 2004 г. № 29-5-1-18/2375
Информационное сообщение № 05/04 «О денежном обращении Украины»
2.1, 2.2, 2.3
Письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. № 29-5-1-11/2202
Информационное сообщение № 4ф-04 «О поддельных банкнотах Банка России»
2.1, 2.2, 2.3
Письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБ РФ от 5 мая 2004 г. № 29-5-1-11/1800
Информационное сообщение № 3ф-04 «О поддельных банкнотах Банка России»
  3   МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.7
Указание ЦБ РФ от 6 июля 2004 г. № 1471-У
Об особенностях депонирования обязательных резервов кредитными организациями в Банке России в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 29 марта 2004 года № 255-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»
  4   ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
4.5
Письмо Московского ГТУ ЦБ РФ от 16 июля 2004 г. № 11-13-1-5/53354
О категории обязательств кредитных организаций перед банками-нерезидентами и обязательств, возникающих при проведении факторинговых операций под уступку денежных требований
4.2, 4.6, 4.8   
Письмо ЦБ РФ от 3 августа 2004 г. № 96-Т
О формировании ведомостей банковского контроля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 01.06.2004 № 258-П
4.3
Указание ЦБ РФ от 30 июля 2004 г. № 1483-У
О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц банком, признанным отказавшимся от участия в системе страхования вкладов или признанным не соответствующим требованиям к участию в системе страхования вкладов
4.3
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 97-ФЗ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
4.3
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ
О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
4.3
Указание ЦБ РФ от 16 июля 2004 г. № 1477-У
О порядке признания утратившей силу имеющейся у банка лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте или Генеральной лицензии в случае отказа банка от участия в системе страхования вкладов или его несоответствия требованиям к участию в системе страхования вкладов
4.3
Указание ЦБ РФ от 16 июля 2004 г. № 1476-У
О порядке направления требования Банка России о представлении банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами
4.3
Письмо ЦБ РФ от 16 июля 2004 г. № 83-Т
По вопросу направления требования Банка России о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами
4.6
Указание ЦБ РФ от 29 июня 2004 г. № 1465-У
Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов
4.6, 4.8
Телетайпограмма ГТК РФ от 24 июня 2004 г. № ТФ-2096

  5   ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 89-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
5.1
Указание ЦБ РФ от 28 июля 2004 г. № 1482-У
О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России
  8   НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
8.1
Федеральный закон от 18 августа 2004 г. № 102-ФЗ
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации
8.1, 8.2, 8.3   
Письмо МНС РФ от 3 августа 2004 г.
О перечислении кредитными организациями налоговых и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
8.1
Приказ МНС РФ от 29 июля 2004 г. № САЭ-3-03/449@
О внесении изменений в Приказ МНС России от 21.01.2002 № БГ-3-03/25 «Об утверждении Инструкции по заполнению деклараций по налогу на добавленную стоимость»
8.2
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах
8.3
Федеральный закон от 20 июля 2004 г. № 70-ФЗ
О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 115-ФЗ
О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О рекламе»
8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 116-ФЗ
О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации «О плате за землю»
8.4, 8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 107-ФЗ
О внесении изменения в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 108-ФЗ
О внесении изменений в статьи 359 и 361 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 109-ФЗ
О внесении изменений в статьи 146 и 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 110-ФЗ
О внесении изменений в статью 256 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.4, 8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 112-ФЗ
О внесении изменений в статьи 220 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 103-ФЗ
О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.4, 8.5
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 105-ФЗ
О внесении изменений в статьи 250 и 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 86-ФЗ
О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 83-ФЗ
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, изменения в статью 19 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 20 июля 2004 г. № 66-ФЗ
О внесении изменений в статьи 346.27 и 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
8.5
Федеральный закон от 20 июля 2004 г. № 65-ФЗ
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
8.5
Письмо МНС РФ от 4 июня 2004 г. № 03-2-06/1304/23
О признании утратившим силу Письма МНС России от 10.09.2002 № ВГ-6-03/1385@


СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2004 ГОД (№ 10)


 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»