От редакции
Специализированный ежемесячный бюллетень публикует нормативные документы, непосредственно направленные на регламентацию банковской деятельности со стороны регулирующих органов.
Издание представляет собой не просто сборник нормативных документов по банковской деятельности. В основе издания — распределение нормативных документов по классификации банковских операций согласно балансу.
Это распределение выражается в разных разделах бюллетеня. Подразделы баланса выделены в отдельную колонку таблиц и обозначены цифрами пунктов, которые соответствуют пунктам раздела бюллетеня «Банковские операции по разделам баланса». Классификация «Банковские операции по разделам баланса» повторяется как наглядный шаблон в каждом номере.
Для удобства пользования само оглавление бюллетеня также повторяет общую классификацию операций и распределение нормативных документов по этой классификации: главами приведены разделы баланса, а цифрами слева от названий документов обозначено их соответствие подразделам классификации. Наконец, в бюллетене публикуются полные тексты нормативных документов, вышедших за последнее время.
Издание ориентировано как на специалистов коммерческого банка в целом, так и на работников каждого из его подразделений.
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ БАЛАНСА
КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ
ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 121-ФЗ
 |
|
О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
|
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 114-ФЗ
|
|
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
|
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 106-ФЗ
|
|
О внесении изменения в статью 49 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации»
|
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т
|
|
Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями
(их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1484-У
|
|
О внесении изменений в Положение Банка России от 5 декабря 2002 г. № 205-П
«О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
|
Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1485-У
|
|
О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях
|
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 87-ФЗ
|
|
О признании утратившими силу Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, а также о порядке ликвидации государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций»
|
Информация ЦБ РФ от 4 августа 2004 г.
|
|
Об Указании оперативного характера Банка России от 27.07.2004 № 88-Т
«О применении территориальными учреждениями Банка России Указания Банка России
от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»
|
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 93-ФЗ
|
|
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
|
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ
|
|
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 84-ФЗ
|
|
О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О признании утратившими силу Федерального закона “О реструктуризации кредитных организаций”» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации,
а также о порядке ликвидации государственной корпорации “Агентство по реструктуризации
кредитных организаций”»
|
Федеральный закон от 26 июля 2004 г. № 77-ФЗ
|
|
О внесении изменения в статью 23.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1908
|
Указание ЦБ РФ от 23 июля 2004 г. № 1480-У
|
|
О признании частично утратившей силу Инструкции Банка России от 31 марта 1997 года № 59
«О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности»
|
Приказ Минфина РФ от 1 июля 2004 г. № 58н
|
|
О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 апреля 2001 г. № 30н
|
Указание ЦБ РФ от 27 июля 2004 г. № 1481-У
|
|
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У «О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» |
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 27 июля 2004 г. № 88-Т
|
|
О применении территориальными учреждениями Банка России Указания Банка России от 16.01.2004
№ 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия
в системе страхования вкладов» |
Письмо ЦБ РФ от 30 июня 2004 г. № 72-Т
|
|
О представлении отчетности по форме № 0409101
|
| 1 |
КАПИТАЛ И ФОНДЫ |
| 1.1, 1.2 |
Информация ЦБ РФ от 4 августа 2004 г.
|
|
Об Указании оперативного характера Банка России от 23.07.2004 № 87-Т «О действиях территориальных учреждений Банка России в случае выявления фактов оплаты уставного капитала ненадлежащими активами при рассмотрении вопросов деятельности кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций» |
|
| 1.1, 1.2 |
Указание оперативного характера ЦБ РФ от 23 июля 2004 г. № 87-Т
|
|
О действиях территориальных учреждений Банка России в случае выявления фактов оплаты
уставного капитала ненадлежащими активами при рассмотрении вопросов деятельности кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций
|
|
| 2 |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ |
| 2.1, 2.2, 2.3 |
Указание ЦБ РФ от 19 июля 2004 г. № 1478-У
|
|
О внесении изменений в Указание Банка России от 3 ноября 2003 года № 1337-У «О порядке проведения
операций по покупке реализуемых Банком России монет из драгоценных металлов, являющихся
законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, кредитными организациями, находящимися на кассовом обслуживании в подразделениях Московского главного территориального управления Банка России» |
|
| 2.1, 2.2, 2.3 |
Письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБ РФ от 17 июня 2004 г. № 29-5-1-18/2375
|
|
Информационное сообщение № 05/04 «О денежном обращении Украины» |
|
| 2.1, 2.2, 2.3 |
Письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. № 29-5-1-11/2202
|
|
Информационное сообщение № 4ф-04 «О поддельных банкнотах Банка России» |
|
| 2.1, 2.2, 2.3 |
Письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБ РФ от 5 мая 2004 г. № 29-5-1-11/1800
|
|
Информационное сообщение № 3ф-04 «О поддельных банкнотах Банка России»
|
|
| 3 |
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
| 3.7 |
Указание ЦБ РФ от 6 июля 2004 г. № 1471-У
|
|
Об особенностях депонирования обязательных резервов кредитными организациями в Банке России
в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 29 марта 2004 года № 255-П
«Об обязательных резервах кредитных организаций»
|
|
| 4 |
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ |
| 4.5 |
Письмо Московского ГТУ ЦБ РФ от 16 июля 2004 г. № 11-13-1-5/53354
|
|
О категории обязательств кредитных организаций перед банками-нерезидентами и обязательств, возникающих при проведении факторинговых операций под уступку денежных требований |
|
| 4.2, 4.6, 4.8 |
Письмо ЦБ РФ от 3 августа 2004 г. № 96-Т
|
|
О формировании ведомостей банковского контроля в соответствии с требованиями Положения
Банка России от 01.06.2004 № 258-П |
|
| 4.3 |
Указание ЦБ РФ от 30 июля 2004 г. № 1483-У
|
|
О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц банком, признанным отказавшимся от участия
в системе страхования вкладов или признанным не соответствующим требованиям к участию
в системе страхования вкладов |
|
| 4.3 |
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 97-ФЗ
|
|
О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием
Федерального закона «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» |
|
| 4.3 |
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ
|
|
О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках,
не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации |
|
| 4.3 |
Указание ЦБ РФ от 16 июля 2004 г. № 1477-У
|
|
О порядке признания утратившей силу имеющейся у банка лицензии на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц в рублях, лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте или Генеральной лицензии в случае отказа банка
от участия в системе страхования вкладов или его несоответствия требованиям к участию в системе страхования вкладов |
|
| 4.3 |
Указание ЦБ РФ от 16 июля 2004 г. № 1476-У
|
|
О порядке направления требования Банка России о представлении банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами |
|
| 4.3 |
Письмо ЦБ РФ от 16 июля 2004 г. № 83-Т
|
|
По вопросу направления требования Банка России о представлении ходатайства о прекращении права
на работу с вкладами |
|
| 4.6 |
Указание ЦБ РФ от 29 июня 2004 г. № 1465-У
|
|
Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов |
|
| 4.6, 4.8 |
Телетайпограмма ГТК РФ от 24 июня 2004 г. № ТФ-2096
|
| 5 |
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |
| 5.1 |
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 89-ФЗ
|
|
О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» |
|
| 5.1 |
Указание ЦБ РФ от 28 июля 2004 г. № 1482-У
|
|
О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России
|
|
| 8 |
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ |
| 8.1 |
Федеральный закон от 18 августа 2004 г. № 102-ФЗ
|
|
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации |
|
|
8.1, 8.2, 8.3 |
Письмо МНС РФ от 3 августа 2004 г.
|
|
О перечислении кредитными организациями налоговых и других обязательных платежей
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды |
|
|
8.1 |
Приказ МНС РФ от 29 июля 2004 г. № САЭ-3-03/449@
|
|
О внесении изменений в Приказ МНС России от 21.01.2002 № БГ-3-03/25 «Об утверждении
Инструкции по заполнению деклараций по налогу на добавленную стоимость» |
|
|
8.2 |
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ
|
|
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах
|
|
|
8.3 |
Федеральный закон от 20 июля 2004 г. № 70-ФЗ
|
|
О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов
Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 115-ФЗ
|
|
О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О рекламе» |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 116-ФЗ
|
|
О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации «О плате за землю» |
|
|
8.4, 8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 107-ФЗ
|
|
О внесении изменения в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 108-ФЗ
|
|
О внесении изменений в статьи 359 и 361 части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 109-ФЗ
|
|
О внесении изменений в статьи 146 и 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 110-ФЗ
|
|
О внесении изменений в статью 256 части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
8.4, 8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 112-ФЗ
|
|
О внесении изменений в статьи 220 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 103-ФЗ
|
|
О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
8.4, 8.5 |
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 105-ФЗ
|
|
О внесении изменений в статьи 250 и 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 86-ФЗ
|
|
О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 83-ФЗ
|
|
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации,
изменения в статью 19 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы
в Российской Федерации», а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 20 июля 2004 г. № 66-ФЗ
|
|
О внесении изменений в статьи 346.27 и 346.29 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации |
|
|
8.5 |
Федеральный закон от 20 июля 2004 г. № 65-ФЗ
|
|
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
| 8.5 |
Письмо МНС РФ от 4 июня 2004 г. № 03-2-06/1304/23
|
|
О признании утратившим силу Письма МНС России от 10.09.2002 № ВГ-6-03/1385@
|
|
