Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Международные банковские операции
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 
 

Права и обязанности банков при обслуживании контрактов с нерезидентами

Размещено на сайте 11.12.2020
В статье проанализирована судебная практика, когда клиенты оспаривали реализацию банками своих полномочий в рамках валютного контроля и соблюдения «антиотмывочного» законодательства. Может ли банк запрашивать документы, не входящие в перечень оснований для совершения валютных операций в Законе № 173-ФЗ? Вправе ли банк менять размер комиссии в зависимости от «сомнительности» операции и чем он может подтвердить свои подозрения в отношении клиента? Какие ошибки совершают банки?
 
Марина УДАЛОВА, юридическая фирма «Клифф», старший юрист налоговой практики
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»