Права и обязанности банков при обслуживании контрактов с нерезидентами
Размещено на сайте 11.12.2020
В статье проанализирована судебная практика, когда клиенты оспаривали реализацию банками своих полномочий в рамках валютного контроля и соблюдения «антиотмывочного» законодательства. Может ли банк запрашивать документы, не входящие в перечень оснований для совершения валютных операций в Законе № 173-ФЗ? Вправе ли банк менять размер комиссии в зависимости от «сомнительности» операции и чем он может подтвердить свои подозрения в отношении клиента? Какие ошибки совершают банки?
Марина УДАЛОВА, юридическая фирма «Клифф», старший юрист налоговой практики