Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Международные банковские операции

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 
Содержание номера 1/2020
  ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Джейкоб МЭННИНГ, Dinsmore & Shohl, партнер
Бенефициар готовится к форс-мажору: какие правила регулируют аккредитив?
В 2011 году, когда впервые была опубликована эта статья, протесты в Египте, землетрясение в Новой Зеландии, катастрофа в Японии подчеркнули необходимость предвидеть наступление событий, находящихся вне контроля сторон аккредитивной сделки. Текущая ситуация в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19 стала глобальным вызовом для международного бизнеса, а особую актуальность приобрели вопросы форс-мажорных оговорок.
Ирина БОБОВИЧ, независимый эксперт по торговому финансированию и документарным операциям
Аккредитивы с негоциацией: с траттой или без? Какие риски следует учесть банку-эмитенту
При открытии аккредитивов с исполнением путем негоциации банкам следует особенно внимательно подходить к проработке условий транзакции, когда речь заходит о включении в условия сделки переводного векселя (тратты) — письменного указания плательщику уплатить определенную сумму в определенный срок. Какие риски возникают, если условия обязательства сформулированы некорректно? Обязан ли банк-эмитент акцептовать тратту? Как действовать, получив от приказодателя инструкцию об открытии аккредитива с представлением тратты?
Доменико ДЕЛЬ СОРБО, специалист по торговле и экспорту, основатель и владелец Studio Del Sorbo srl (Италия)
Упаковочный лист: правила подготовки и проверки по аккредитиву
Статья 2 UCP 600 предусматривает, что «надлежащее представление означает представление, которое соответствует условиям аккредитива, применимым положениям настоящих правил и международной стандартной банковской практике». Каким образом бенефициару следует подготовить упаковочный лист, а банку — проверить его в рамках представления, чтобы соблюсти требования самого аккредитива, UCP 600 и международной стандартной банковской практики, в частности собранной в публикации ICC ISBP 745?
  КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ  
Михаил КАРАТАЕВ, банковский эксперт, к.э.н.
Международные операции в фокусе внимания комплаенс-контроля: новые схемы вывода денег за рубеж
Вопросы комплаенс-контроля в международных операциях получили новый импульс. Причинами стали динамичное изменение ситуации на валютных рынках в марте текущего года с резким ослаблением курса рубля, неоднозначные итоги 2019 года по линии финансового мониторинга и продолжение совершенствования контрольной среды. Какие акценты банки должны сделать в своей контрольной среде не только в рамках международных транзакций, но и для оценки рисков работы с нерезидентами в целом? Как модернизируется использование иностранного элемента в высокорисковых операциях?
Денис ПРИМАКОВ, доцент ВАВТ, к.ю.н.
Санкционный комплаенс: обязательные элементы и возможные меры
Последнее продление американских санкций против России состоялось 25 февраля. Важно учитывать, что перечень компаний, подпадающих под секторальные санкции США, намного больше, чем официальный перечень SSI, опубликованный OFAC. Какие меры можно предпринять для соблюдения санкционных ограничений? Как проводить неавтоматическую проверку, основанную на рекомендациях OFAC?
  РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ  
Динара ОТЕГЕН, GRATA International, старший юрист
Что нужно знать российскому банку при банкротстве казахстанского заемщика
В декабре 2019 года в Казахстане процедуру банкротства проходили порядка 4 тысяч субъектов бизнеса, 400 предприятий находились в стадии реабилитации, но фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении, значительно больше. Такое количество компаний проходило процедуру банкротства в относительно спокойное для Казахстана время, но с надвигающимся глобальным экономическим кризисом данные цифры будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Рассмотрим вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются кредиторы при банкротстве казахстанских должников.
Роман РЕЗНИК, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», руководитель направления дирекции правового обеспечения международных и инвестиционных операций
Инструменты вторичного рынка синдицированных кредитов
Закон о синдицированном кредите привнес определенность в вопрос о возможности выдачи синдицированных кредитов по российскому праву. Как показывает практика, нововведение было встречено с воодушевлением: с каждым месяцем выдается все больше синдицированных кредитов, предоставляемых по российскому праву, в том числе иностранным заемщикам или с участием иностранных кредиторов. Мы рассмотрим практику применения таких инструментов вторичного рынка синдицированных кредитов, как уступка прав, передача договора, фондированное участие и участие в риске.
  ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ  
Дмитрий ЗАХАРОВ, Clear Junction Ltd, региональный директор по странам СНГ и Восточной Европы
Необанки — угроза или возможность?
За последние 5–6 лет появилось много статей и аналитических обзоров, посвященных необанкам, но основная масса данных материалов посвящена венчурному и инвестиционному «хайпу» — какие инвесторы и (или) фонды приобрели или увеличили долю в том или ином проекте за астрономические суммы. При этом очень редко можно найти вдумчивый разбор и попытку разобраться: что же такое необанк, как он устроен и как традиционные банки могут использовать свои сильные стороны в работе с необанками? Для ответа на эти вопросы автор проанализировал юридические документы 50 необанков.
Виктор ДОСТОВ, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, научный руководитель ЦК НТИ «Технологии распределенных реестров», к.ф.-м.н.
Павел ШУСТ, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, заместитель научного руководителя ЦК НТИ «Технологии распределенных реестров», к.полит.н.
Цифровые валюты центральных банков: потенциальные пути использования в трансграничных расчетах
Цифровые валюты центральных банков (central bank digital currencies, CBDC) — относительно новый инструмент, который может поменять механизмы трансграничных расчетов и сейчас активно изучается по всему миру, а в некоторых государствах и вводится на практике. Один из «кандидатов» на пилотирование CBDC — трансграничные переводы. Несут ли CBDC какие-то преимущества для банков по сравнению с традиционными валютами?
  СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ  
Аркадий ЗАБОРСКИХ, Автоторгбанк, директор Департамента анализа рисков
Методы управления расчетным риском в сделках с иностранной валютой
Выделение расчетного риска как отдельного подвида кредитного риска связано со спецификой мер, принимаемых для управления данным риском. Как управлять основным риском и риском замещения? В чем различия между риском замещения и кредитным риском контрагента? Чем руководствоваться при создании резервов на возможные потери?
  ИНВЕСТИЦИИ  
Алексей ТАРАСОВ, эксперт по международным рынкам капитала, к.э.н., Executive MBA
Выбор и назначение банков-менеджеров и юридических консультантов для размещения еврооблигаций
В прошлом номере мы рассмотрели основные аспекты рынка еврооблигаций, включая специфику инструмента, результаты рынка за 2019 год, процесс размещения бумаг на международном рынке. В продолжение темы детально проанализируем такой важный момент реализации сделки, как выбор эмитентом банков на роль менеджеров, а юридических фирм — на роль консультантов выпуска еврооблигаций. Из каких этапов состоит данный процесс? Каковы критерии выбора? Как составляется документация?
Олег УШАКОВ, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», советник
Гиляна ХАРАЕВА, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», юрист
Дмитрий КАБАНОВ, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», младший юрист
Варианты выхода иностранных компаний на российский финансовый рынок
Выход на российский финансовый рынок может быть интересен, в частности, для эмитентов из стран СНГ, а российские банки могут рассмотреть выпускаемые иностранными компаниями финансовые инструменты в качестве объектов для инвестиций. Каковы общие условия допуска иностранных финансовых инструментов к размещению и публичному обращению в РФ? В чем заключаются особенности привлечения финансирования в иностранный бизнес путем учреждения российской организации — эмитента? Какие риски связаны с приобретением ценных бумаг неквалифицированными инвесторами?
  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
Аудиторско-консультационная группа «Коллегия Налоговых Консультантов»
Является ли банк налоговым агентом по форвардной сделке с нерезидентом?
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»