Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Международные банковские операции

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 
Содержание номера 3/2019
  ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
Роман РЕЗНИК, ПАО «Банк Уралсиб», главный юрисконсульт дирекции правового обеспечения международных и инвестиционных операций
Международный факторинг: как управлять юридическими рисками двухфакторной модели
Иностранный элемент в факторинговой схеме неизбежно вызывает нестандартные юридические риски, например проблемы со взысканием дебиторской задолженности в иностранной юрисдикции. Минимизировать риски призвана схема двухфакторного факторинга: задолженность переуступается фактору, который ведет деятельность в стране нахождения дебитора. Свод правил, регламентирующих данную схему, не лишен недостатков, которые приводят к рискам одного из факторов. Какие дополнительные договорные условия помогут снизить эти риски?
Валерия СЕЛИВАНОВА, Юридическая группа «Парадигма», партнер, глава практики M&A, банковского и финансового права
Лариса ГАРМАШОВА, Юридическая группа «Парадигма», юрист
Что делать с долгами крупных диверсифицированных холдингов: пример реструктуризации долга на Кипре
В статье описан не имеющий аналогов в российской практике случай, когда один из регионообразующих банков в РФ предпринял попытку взыскать долги с помощью процедуры реструктуризации долга в другой юрисдикции. Как выглядит схема реструктуризации долга по кипрскому Закону о компаниях? С какими проблемами может столкнуться банк при реструктуризации долга и как их решить?
  ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ НА МДР  
Игорь БАЛЮК, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов
Как выйти на международный долговой рынок: рекомендации начинающим эмитентам
Санкции практически закрыли доступ на международный долговой рынок крупным российским банкам с госучастием. Потенциальные эмитенты — банки, которые ранее находились в тени лидеров банковского сообщества. В статье даны рекомендации банкам, планирующим дебютный выход на международный долговой рынок. Рекомендации основаны на анализе международной рыночной практики и личном многолетнем опыте работы автора на этом рынке. Какой вид облигаций лучше выбрать для дебютного выпуска? Каковы оптимальный срок и объем эмиссии?
  БЕЗОПАСНОСТЬ РАСЧЕТОВ  
Илья ВОЛОЖАНИН, компания «Инфо­системы Джет», консультант Центра информационной безопасности
Безопасность SWIFT: как успешно провести самоаттестацию
Мы собрали вопросы банков, связанные с аудитом информационной безопасности платежных систем и процедурой самооценки на соответствие требованиям SWIFT. Эти вопросы мы адресовали Илье Воложанину, консультанту Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет». Какие могут быть последствия, если банк не пройдет самоаттестацию или не будет соответствовать требованиям Customer Security Programme (CSP)? Сколько защитных мер банк должен реализовать? Можно ли дублировать результаты самоаттестации предыдущего года?
  МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ  
Юлия ДЕМОНТОВИЧ, член Банковской комиссии ICC Russia
Эльвира ШАКИРОВА, член Банковской комиссии ICC Russia, к.э.н.
Унифицированные правила eUCP 2.0: обзор основных изменений
Первого июля 2019 года вступила в силу новая версия Правил eUCP 2.0 для электронных представлений по аккредитивам. В статье анализируются основные изменения Правил и рассматриваются наиболее интересные дискуссионные вопросы. Регламентируют ли Правила способ представления электронных документов бенефициаром? Если электронная запись содержит гиперссылку, то является ли информация по гиперссылке частью записи? Был ли сокращен срок на повторное представление поврежденных электронных данных?
Доменико ДЕЛЬ СОРБО, специалист по торговле и экспорту, основатель и владелец Studio Del Sorbo srl (Италия)
На что обращать внимание при проверке коносамента
При использовании документарного аккредитива в международной сделке купли-продажи, чтобы получить от банка ожидаемый результат, бенефициар должен подготовить документы, соответствующие (в порядке убывания важности) условиям аккредитива, положениям UCP 600 и международной банковской практике (в частности, собранной в издании ISBP 745), как это указано в статье 2 UCP 600. Каким должен быть коносамент, чтобы банк мог его принять?
  ТРАНСГРАНИЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Марина КАХИАНИ, GRATA International, партнер
Что нужно знать российскому банку при финансировании казахстанского заемщика
В целом казахстанское законодательство дружелюбно к иностранным, в том числе российским, банкам-кредиторам. Однако, как во многих юрисдикциях СНГ, есть свои проблемы. Чтобы их избежать, предлагаем рассмотреть несколько ситуаций, с которыми российские банки сталкиваются на практике при трансграничном финансировании казахстанских компаний. Можно ли использовать дочерний банк в Казахстане в качестве агента по обеспечению? Надежен ли залог стратегического объекта? На что обратить внимание в сделке по финансированию недропользователя? Брать ли в залог право землепользования?
Алексей ТАРАСОВ, эксперт по рынку синдицированного кредитования, к.э.н., Executive MBA
Синдицированное кредитование: в чем отличия инструментов на локальном и международном рынке?
Комбинируя инструменты локального и международного рынка синдицированного кредитования, банки могут предоставлять российским корпорациям возможность составлять оптимальную для их деятельности структуру капитала. Какой инструментарий доступен на каждом из данных рынков? Какие документационные и транзакционные различия существуют между рынками?
Дмитрий ШАМИН, начальник управления «Представительство АО «АСЭ», к.э.н.
Финансирование международных проектов: как определить лимиты на банк-кредитор, включенный в SDN List
Российские банки все чаще попадают в SDN List, а соответственно исключаются из долгосрочного рейтинга Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch. Чтобы такие банки могли выступать кредиторами в международных проектах, необходимы оценка их финансового состояния и определение лимитов на них. Это могут делать не только операторы международных проектов, но и сами банки. Как рассчитать максимальный и минимальный лимиты? Какими критериями руководствуются операторы проектов, принимая решение увеличить лимит?
  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМПЛАЕНС  
Наталья МАКАРОВА, ответственный секретарь Банковской комиссии ICC Russia
Расчеты по открытому счету и межбанковские торговые кредиты: сфера банковского контроля расширяется
За последние три года в сфере комплаенса многое изменилось. Особое внимание регуляторы стали уделять риску использования финансовых институтов при отмывании денег в торговле. Сводом правил для банков может служить документ The Wolfsberg Group, ICC and BAFT Trade Finance Principles. Редакция 2019 года, кроме таких инструментов торгового финансирования, как аккредитив, гарантия и инкассо, охватывает расчеты по открытому счету и меж­­банковские торговые кредиты.
Денис КОРОЛЕВ, компания «Эрнст энд Янг», партнер, к.ю.н.
Анатолий КИЛЯЧКОВ, независимый эксперт, к.т.н., с.н.с.
Санкционный комплаенс: какие показатели помогут банку улучшить свой риск-рейтинг
Все российские банки, совершающие валютные операции в долларах США, подпадают под санкционные требования Управления США по контролю иностранных активов (OFAC). В последнее время внимание OFAC переключилось с антикоррупционного комплаенса на санкционный. Российские банки могут улучшить свой риск-рейтинг, последовательно и системно выполняя требования санкционного комплаенса.
  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КВАЛИФИКАЦИИ  
Константин ЗЫРЯНОВ, ACI Russia, исполнительный директор
FX Global Code и профессиональные экзамены ACIFMA
Следование Глобальному кодексу, который определяет единое понимание действий сотрудников как самого банка, так и его контрагента при заключении, оформлении и исполнении сделок, значительно уменьшает риски при работе на финансовых рынках. Кроме того, Банк России рассматривает возможность признания международных систем аттестации как части новой системы квалификации. Поэтому в сдаче экзаменов заинтересованы не только и не столько работники банка, но и сама организация. Статья поможет выбрать необходимый вариант экзамена для своих сотрудников.
  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
Может ли банк после изменения типа лицензии сохранить корсчет в иностранном банке для участия в TARGET2?
Аудиторско-консультационная группа «Коллегия Налоговых Консультантов»
Направлять ли корректирующее сообщение в ФНС при изменении данных о месте жительства клиента-нерезидента?
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»