Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Международные банковские операции

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 
Содержание номера 1/2018
  ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖОМ  
Светлана ЛЬВОВА, адвокат, к.ю.н.
Займы на рынке еврооблигаций: правоотношения участников и последствия для банков
Как известно, реализация схем привлечения долгового капитала российскими банками за рубежом посредством выпуска кредитных нот и еврооблигаций вылилась в многочисленные судебные тяжбы, в ходе которых судебной практикой выработался подход к анализу правоотношений, не урегулированных на законодательном уровне. Подходы судов автор анализирует, исходя из собственного опыта судебной защиты держателей кредитных нот ПАО НБ «ТРАСТ».
  ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Ирина ЧУВАХИНА, «Приорбанк» ОАО, Группа Raiffeisen Bank International, начальник отдела документарных операций и банковских гарантий, CDCS
Постфинансирование, дисконтирование, негоциация: в чем разница?
Несмотря на то что постфинансирование, дисконтирование и негоциация имеют разную модель взаимодействия участников сделки, зачастую сложно пояснить разницу, и одно понятие подменяют другим, выводя на передний план лишь стоимость финансирования. Исходя из практического опыта работы, попробуем разобраться, в чем разница, для того чтобы при разных условиях сотрудничества «банк–клиент» можно было умело «жонглировать» возможностями аккредитива.
  ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ  
Антон МОТОХИН, ПАО Сбербанк, начальник отдела отраслевой экспертизы и продаж ЦКР ВЭД, к.э.н.
Инструкция № 181-И: порядок действий при переводе контракта или отзыве лицензии у банка УК
В прошлом номере были рассмотрены некоторые практические вопросы применения Инструкции № 181-И, связанные с отменой справок о валютных операциях и паспортов сделок. В этой статье мы продолжим анализировать влияние нового регулирования на повседневную работу специалистов валютного контроля. Каков порядок перевода контракта на обслуживание в новый банк учета контракта (банк УК) и учета внешнеторговых контрактов при отзыве лицензии у банка УК?
Наталья ВОЛКОВА, банковский эксперт
Инструкция № 181-И: обмен документами между банком учета контракта и участниками ВЭД
В данной статье мы систематизировали требования Инструкции № 181-И, касающиеся обмена документами между уполномоченным банком и его клиентами при осуществлении платежей по внешнеторговым и иным договорам, а также при представлении резидентами в банк документов об исполнении обязательств по таким договорам. Все действия уполномоченного банка и его клиентов сведены в таблицы с указанием нормативных сроков для выполнения каждого действия.
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ТРАНСГРАНИЧНОМУ КОНТРАКТУ  
Вадим ШУБЕНИН, АО ЮниКредит Банк, Юридический департамент, начальник договорного управления
Светлана КОЛОВОРОТНАЯ, АО ЮниКредит Банк, Юридический департамент, начальник кредитно-правового отдела договорного управления
Регулирование банковской гарантии в ГК РФ и URDG 758: сравнительный анализ
Стандартной практикой российских банков при выдаче гарантии для обеспечения обязательств по трансграничному контракту является ссылка в тексте гарантии на URDG 758, что означает применение их положений в части, не противоречащей императивным нормам ГК РФ. Вместе с тем нормы ГК РФ не всегда и не во всем следуют URDG 758, что делает актуальным выявление сходства и различий между этими двумя источниками права.
  ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
Татьяна ДВЕНАДЦАТОВА, юридическая фирма VEGAS LEX, юрист Группы международных проектов
Новый виток борьбы с отмыванием денежных средств в ЕС и его последствия
Хотя новое европейское регулирование в области AML напрямую не распространяется на Россию, оно так или иначе затронет российские банки. Как соотносятся требования Регламента (ЕС) 2015/847 с российским законодательством о персональных данных? Какие обязанности появились у операторов платежных систем? Чем руководствуются европейские суды при решении дилеммы, что является приоритетным: необходимость раскрытия информации в целях ПОД/ФТ или соблюдения конфиденциальности?
Фаррух АБДУЛЛАХАНОВ, КПМГ в России и СНГ, консультирование по управлению рисками, директор
Дарина ХАБИБУЛЛИНА, КПМГ в России и СНГ, консультирование по управлению рисками, старший консультант
Екатерина МИНАЕВА, КПМГ в России и СНГ, консультирование по управлению рисками, менеджер
Что нужно знать о MiFID 2 банкам, ведущим инвестиционный бизнес в ЕС?
The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID 2) вступила в силу 3 января 2018 года. Это новые требования в законодательстве Европейского союза, оформленные в виде Директивы ЕС, и каждое государство — член ЕС разработало свое локальное законодательство с целью имплементации положений Директивы. Каковы ключевые компоненты и основные субъекты MiFID 2? Какое прямое и косвенное воздействие новый документ оказывает на российские банки? Какие требования предъявляются к компаниям из стран вне зоны ЕС?
  ТРАНСГРАНИЧНОЕ БАНКРОТСТВО  
Александр ПОПЕЛЮК, юридическая фирма Lidings, партнер
Признание российского банкротства за рубежом: риски нарушения публичного порядка
После введения в 2015 году в России потребительского банкротства у обеспеченных должников появилась перспектива прекращения обязательств путем освобождения от долгов, а у банков — дополнительные механизмы принуждения и контроля. И хотя были разработаны правила, урегулировавшие отношения кредитора и гражданина-должника после дефолта, их содержание в части трансграничного применения оставляет желать лучшего. В статье приведены примеры судебных споров, в которых перед иностранными судами стояли вопросы нарушения публичного порядка при признании решений российских судов.
  В ПОИСКАХ БЕНЕФИЦИАРА  
Мария БЕЛОВА, «Белова и партнеры», управляющий парт- нер, LL.M. (University of Virginia), магистр частного права
Дело о двойном прокалывании корпоративной вуали
В этой статье мы рассмотрим один из аспектов резонансного дела о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Дальняя степь» обслуживающего банка данной компании — ООО «Эйч-эс-би-си Банк». Убедительны ли доказательства того, что контролирующим ООО «Дальняя степь» лицом была не только «компания из далекой островной юрисдикции» — офшорная управляющая компания с острова Гернси HSBC Mngt (Guernsey) Ltd, но и российский Эйч-эс-би-си Банк, на который в конечном итоге и ляжет вся нагрузка по выплате в порядке субсидиарной ответственности около 1,3 млрд руб. в пользу бюджета?
Наталья КОРДЮКОВА, юридическая фирма «КЛИФФ», замести­тель директора департамента международного налогового планирования
Проблемы осложненной идентификации бенефициаров банковского счета
Как известно, одной из принятых в России рекомендаций ФАТФ закреплена обязанность идентификации бенефициаров, в частности находящихся в иных юрисдикциях. Такая идентификация может быть осложнена в связи с особенностями правоотношений между юридическими и физическими лицами в структуре владения клиентом банка — юридическим лицом. С какими трудностями может столкнуться банк при идентификации бенефициа­ра банковского счета и как снизить риск претензий Банка России?
  МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ  
Михаил КАРТАШОВ, адвокат, к.ю.н.
Вдогонку за международным платежным рынком: для чего российским банкам нужна директива PSD2
В связи с пробелами в российском законодательстве, регулирую­щем платежный рынок, представляется перспективным применение его российскими участниками Директивы № 2015/2366 Европейского Парламента и Совета от 25.11.20151. Как концепция открытого банкинга, отраженная в Директиве, повлияет на механизм совершения платежных операций? Что необходимо российскому банку для оказания платежных услуг на территории ЕС?
Дмитрий ЗАХАРОВ, Clear Junction Ltd., региональный директор по странам СНГ и Восточной Европы
Как банкам встроиться в меняющуюся структуру финансовых услуг?
Помимо новаций, применяемых к традиционным финансовым учреждениям, таких как принципы открытого банкинга или двухфакторная авторизация платежей, Вторая платежная директива открывает возможности для появления новых игроков. Как российскому банку организовать взаимодействие с финтех-компаниями, чтобы получить доступ на европейский платежный рынок?
  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
Аудиторско-консультационная группа «Коллегия Налоговых Консультантов»
Какие из доходов, выплачиваемых компаниям Bloomberg, RBI, SWIFT, признаются доходами от источников в РФ?
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»