Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Международные банковские операции

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 
Содержание номера 4/2016
  ТЕМА НОМЕРА  
Степан ГУЗЕЙ, юридическая фирма Lidings, партнер
Татьяна ЛАРИНА, юрист
Пять проблем иностранного кредитора-бенефициара при несостоятельности российского банка-эмитента
Что делать иностранному кредитору – бенефициару по аккредитиву, если после произведения платежа российским банком-эмитентом, впоследствии обанкротившимся, его правопреемник не признает наличия задолженности? Что делать кредитору-бене­фициару, когда банковская гарантия выдана посредством обмена SWIFT-сообщениями, а банк, выдавший гарантию, не признает этого факта?
Ирина ЧУВАХИНА, «Приорбанк» ОАО, г. Минск, Группа RZB, начальник отдела документарных операций и банковских гарантий, CDCS
«Подводные камни» при подтверждении аккредитива
Сегодня банки стали чаще получать аккредитивы с инструкциями или возможностью добавить подтверждение к аккредитиву, что продиктовано желанием экспортеров минимизировать риски неплатежа банка-эмитента по аккредитиву ввиду работы на новых рынках или из-за санкционных ограничений. Как свести к минимуму риск спора с бенефициаром или банком-эмитентом о том, является ли представление надлежащим? Какие риски несет подтверждающий банк, если он не является одновременно исполняющим? Что делать, если бенефициар отказывается от подтверждения аккредитива по причине необходимости уплаты комиссии?
Аккредитив стендбай: практикум по применению
Материал посвящен сложным практическим вопросам применения резервного аккредитива (аккредитива стендбай). Как указывать приказодателя по аккредитиву, если он не является должником по основной сделке? Как применять концепцию ошибочности? Как должен действовать эмитент, получив запрос на аннулирование аккредитива стендбай, особенно с учетом того, что такой запрос может оказаться не подлинным? Какие трудности могут возникать при применении UCP 600 к резервным аккредитивам?
  БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ  
Эльвира ШАКИРОВА, эксперт по торговому финансированию и документарным операциям, к.э.н., CDCS, CITF
Независимая гарантия: коллизии российского права и Унифицированных правил URDG 758
Изменения в нормах ГК РФ, регулирующих правоотношения по гарантиям, не в полной мере соответствуют сложившейся международной практике. Одни нововведения устранили расхождения и противоречия между российским правом и Унифицированными правилами для гарантий по требованию, другие, к сожалению, породили новые. В статье проанализированы основные, наиболее интересные, по мнению автора, коллизии российского права и Унифицированных правил для гарантий по требованию.
Как применяются новые нормы законодательства о гарантиях
Прошло уже больше года с того момента, как вступили в силу новые положения ГК РФ и вместо банковской гарантии появилось понятие независимой гарантии, а правовое регулирование этого инструмента стало значительно более подробным. Каковы первые результаты реализации на практике нового законодательства о гарантиях? Что нового появилось в деловом обороте? Какова позиция сторон и судебных органов при возникновении споров?
Екатерина ТЮТЮННИКОВА, банковский эксперт
Как отозвать гарантию без негативных последствий?
В каких случаях отозвать банковскую гарантию можно, а в каких нельзя? Как отзыв лицензии у банка-гаранта влияет на отзыв банковской гарантии? Как можно применять новые диспозитивные нормы ГК РФ в связи с отзывом гарантии? Эти и другие вопросы рассмотрены в статье на основе анализа актуальной судебной практики.
  ФАКТИЧЕСКИЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОХОДА  
Борис БРУК, Dentons, советник российской налоговой и таможенной практики
Какие уроки можно извлечь из судебной практики по применению концепции бенефициарного собственника?
Рассмотренное в статье дело является примером развития российской практики применения концепции фактического получателя дохода (бенефициарного собственника) при выплате дивидендов в адрес иностранных компаний. Суд признал неправомерным применение обществом налоговой ставки 5% при выплате дивидендов в адрес кипрской материнской компании.
  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
Вадим БАЙБУЗ, юридическое бюро «Байбуз и Парт­неры», старший партнер
Примеры коррупционных схем в международных сделках
За рубежом банки платят многомиллионные суммы санкций за во­влеченность в сложные коррупционные схемы, связанные с подкупом иностранных должностных лиц. Между тем в России классические схемы международного подкупа порой заменяются более простыми и неизощренными. Мы рассмотрим, в частности, одну из таких схем, связанную с применением договора факторинга.
  ПРАВА ИНОСТРАННОГО КРЕДИТОРА  
Михаил ИВАНОВ, Dentons, партнер, руководитель российской практики в области судебных споров и арбитража
Анна СВИРИДОВА, Dentons, юрист
Иностранные кредитные организации вправе банкротить российские компании по упрощенной процедуре
Суды подтвердили право иностранной кредитной организации инициировать процедуру банк­ротства российского должника-заемщика в упрощенном порядке, то есть без судебного взыскания долга. Учитывая значительное количество кредитов, выданных иностранными банками российским компаниям, мы надеемся, что описанная в статье судебная практика будет полезна таким кредитным организациям при инициировании дел о банкротстве должников в российских судах.
  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
Как решить спор без суда: правила DOCDEX
Судебное разрешение споров, возникающих из документарных операций, — процедура дорогостоящая и длительная. Альтернативой может служить система разрешения споров DOCDEX. Как происходит и сколько стоит решение спора с помощью этой системы? Что о DOCDEX говорят эксперты? Почему часто возникает путаница в разрешении споров онлайн? Почему разрешение споров онлайн в России не популярно?
Александр ШУРЫГИН, юридическая фирма «Родин, Вадиян и Шурыгин», парт­нер, к.ю.н.
Два подхода к анализу документации при торговом финансировании
Одним из важных и интересных вопросов, с которыми сталкиваются на практике юристы кредитных организаций, работая над проектами в области торгового финансирования, является вопрос качества документации между российским клиентом и иностранным партнером. Как показывает практика, существуют диамет­рально противоположные точки зрения на то, насколько качество такой документации может быть важно для российского банка и насколько сам зарубежный контрагент и договоры российского клиента с ним заслуживают внимания юристов банка.
Чем отличается регистрация ассоциации с иностранными учредителями от регистрации других НКО?
Регистрация ассоциации с иностранными учредителями на первый взгляд кажется абсолютно обычным регистрационным действием, не отличающимся от регистрации других некоммерческих организаций. Однако это только на первый взгляд. Отличия, безусловно, есть, и они немаловажны.
  PRIVATE BANKING  
Екатерина МАВРЕНКОВА, Henley & Partners, управляющий партнер
Как не попасть под обмен, или Как себя вести владельцам зарубежных счетов
Наличие соглашения об автоматическом обмене информацией между Россией и Республикой Кипр подразумевает, что обмен информацией между ФНС России и налоговым департаментом Министерства финансов Кипра должен начаться в сентябре 2018 го­­да по итогам 2017 года. Какие варианты есть у тех клиентов банков, кто не желает раскрывать информацию о своих зарубежных счетах?
  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
Новые разъяснения ФНС России и Банка России по вопросам валютного регулирования и контроля
Кто осуществляет контроль:
— за уведомлением некредитными финансовыми организациями об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами Российской Федерации?
— за представлением отчетов о движении денежных средств по таким счетам (вкладам)?
— за осуществлением валютных операций по таким счетам (вкладам)?
Распространяются ли на брокерские счета в иностранных банках требования ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»? и др.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»