Регулятор планирует снизить пороговое значение для открытия паспорта сделки

Размещено на сайте 25.11.2016

Появился очередной проект изменений в Инструкцию № 138-И, связанных преимущественно с планируемым изменением законодательства в части контроля за репатриацией средств по договорам займа. Остальные нововведения носят скорее редакционный характер. Самым интересным изменением в данном документе для участников ВЭД и уполномоченных банков является то, что регулятор планирует снизить пороговое значение, с которого резиденты обязаны открывать паспорт сделки, с $50 000 до $25 000.

Антон МОТОХИН, ПАО Сбербанк, МСЦ «Ясная Поляна», начальник отдела валютного контроля, к.э.н.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Банк России планирует вернуться к порядку оформления паспорта сделки физическими лицами — резидентами, существовавшему до вступления в силу Инструкции № 138-И. В частности, снова обязать физических лиц оформлять паспорт сделки, если они предоставляют кредит нерезидентам.

Согласно планируемым изменениям срок возврата нерезидентом денежных средств от резидента в рамках кредитного договора должен быть указан в справке о валютных операциях вне зависимости от того, прописан он в тексте договора займа или нет. В последнем случае резидент рассчитывает этот срок самостоятельно.

В изменениях сделан акцент на том факте, что справка о валютных операциях не должна представляться в уполномоченный банк в случае снятия/внесения иностранной валюты со счета/на счет резидента.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам