Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Международные банковские операции

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 
Содержание номера 3/2015
   Регулирование международных операций  
А.А. Килячков, компания EY, аудиторские услуги, расследование мошенничества и содействие в спорных ситуациях, менеджер
Новое в законодательстве FCPA
Как сегодня применяется на практике Закон о коррупции за рубежом (FCPA)? Почему не все случаи международной коррупции попадают под действие FCPA? Чем примечательно заявление помощника Генерального прокурора США в отношении критериев оценки эффективности корпоративных комплаенс-программ?
В. Петров, юридическая фирма VEGAS LEX, юрист арбитражной практики
Как защитить интересы сторон при исполнении международных гарантий в условиях санкций?
В условиях санкций участники международной гарантийной сделки оказываются между двух огней. С одной стороны, за нарушение санкционного режима предусмотрены штрафы. С другой стороны, если обязательства по гарантии не будут выполнены из-за санкций, то контрагент по сделке может обратиться в суд. Что нужно сегодня учитывать при выдаче гарантии и исполнении обязательств по ней?
П.В. Бажанов, SBF Group, партнер
И.Е. Михеева, МГЮА им. О.Е. Кутафина, кафедра банковского права, ст. преподаватель, к.ю.н.
Расчеты по аккредитиву и инкассо в Китае
Как регулируются расчеты по аккредитиву в Китае? Какие кредитные организации вправе открывать аккредитивы? Какие документы являются основанием для открытия аккредитива? Какими способами может осуществляться исполнение аккредитива? Когда могут применяться расчеты по инкассо? В каких случаях плательщик вправе отказать в акцепте платежного требования по документарному инкассо?
Ю.В. Севастьянова, адвокат, к.ю.н.
Кредитные ноты Банка ТРАСТ
В самом разгаре находятся судебные споры относительно кредитных нот, выданных голландской инвестиционной компанией и предложенных Банком ТРАСТ своим VIP-клиентам в качестве варианта инвестирования денежных средств. Вернуть вложенные деньги российским VIP-клиентам пока не удается, и удастся ли вообще, к сожалению, неизвестно.
  Корреспондентские отношения  
Н.В. Букина, эксперт по международному банкингу
Трансграничные расчеты: местные специалитеты. Великобритания
Что представляет собой регуляторная среда в Великобритании? Каковы функции центрального банка? Какие основные платежные системы существуют в Великобритании? Какие организации являются участниками платежных систем? Как происходит обработка платежей в той или иной платежной системе?
  Документарные операции  
Г.К. Кобахидзе, ВТБ Банк (Франция), Париж, к.э.н.
Выдача гарантий с использованием системы SWIFT. Сообщения МТ760 и МТ799
В каких случаях у банка есть необходимость использовать формат сообщения SWIFT MT799 (сообщение в свободном формате) вместо сообщения MT760? Почему ключеванный (аутентифицированный) характер сообщения MT760 не гарантирует защиту от мошенничества? Об этом — фрагмент практического пособия, вышедшего в ИД «Регламент-Медиа» весной текущего года1.
В.Г. Суббота, ООО «Чайна Констракшн Банк», Director of Corporate Banking & FIs
Аккредитивные сделки с китайскими контрагентами: особенности торгового финансирования и расчетов в юанях
Как выглядит схема подтверждения импортного аккредитива при работе с китайскими банками? Чем она отличается от стандартной схемы? В чем различия RMB, CNY и CNH? Как осуществляется ценообразование юаня? Каковы причины девальвации юаня по отношению к доллару и как планировать сделки в текущих условиях?
  Торговое финансирование  
И.О. Чувахина, «Приорбанк» ОАО, г. Минск, Группа RZB, начальник отдела документарных операций и банковских гарантий, CDCS
Как оптимизировать внутренние процедуры банка при проведении операций торгового финансирования?
В каких случаях требуется оптимизация внутренних процедур? Какие направления оптимизации внутренних процедур актуальны для бизнеса торгового финансирования? Как осуществить централизацию операций торгового финансирования, не нарушив удобного для клиента взаимодействия с банком? Как должны измениться взаимоотношения между подразделениями в процессе оптимизации? 
Г.К. Кобахидзе, ВТБ Банк (Франция), Париж, к.э.н.
Инструменты международных расчетов и торговое финансирование в современном мире
Как изменение условий проведения международных расчетов влияет на предпочтение банками и их клиентами тех или иных документарных инструментов? Почему узкая специализация сотрудников, работающих с аккредитивами и гарантиями, бывает иногда опасной? Каковы определяющие критерии отнесения операций к торговому финансированию? На эти и другие актуальные вопросы отвечает Георгий Константинович Кобахидзе, признанный специалист в области документарных операций1.
Н.С. Подосенков, ПАО «Промсвязьбанк», департамент международного, документарного и транзак­ционного бизнеса, ведущий менеджер, к.э.н., CDCS, CITF
Тенденции развития торгового финансирования в условиях западных санкций
Каковы последствия западных санкций для торгового финансирования в России? Существуют ли положительные последствия введения санкций? К каким инструментам торгового финансирования в настоящий момент ограничен доступ для российских финансовых институтов? Возможно ли применение торгового финансирования для проведения импортозамещения в России?
  Риски международных операций  
Г.П. Бортников, банковский эксперт, к.э.н.
Риск передачи заражения в межбанковских трансграничных операциях
Каков механизм передачи финансового заражения (contagion) через трансграничные операции привлечения и размещения ресурсов? Чем отличается прямое заражение от косвенного? Как оценить восприимчивость банков к заражению? По каким формулам рассчитывается прямой и непрямой шок для банковской системы страны-заемщика? Какие меры на уровне регулятора помогут избежать заражения?
М.В. Леднев, ФК «ПОЛИТЕКC», начальник отдела маркетинга, МФПУ «Синергия», доцент, к.э.н.
Н.С. Подосенков, ПАО «Промсвязьбанк», департамент международного, документарного и транзакционного бизнеса, ведущий менеджер, к.э.н., CDCS, CITF
Типичные схемы мошенничества в торговом финансировании
В статье продолжается исследование мошеннических схем с различными инструментами торгового финансирования, начатое в прошлом номере1. В чем особенности мошенничества с банковскими гарантиями, прямыми целевыми кредитами, чистым и документарным инкассо, банковскими платежными обязательствами? Какие схемы мошенничества характерны для Supply Chain Finance и Commercial Finance? Как противодействовать мошенникам в каждом из этих случаев?
  Валютный контроль  
А.М. Мотохин, ОАО «Сбербанк России», МСЦ «Ясная Поляна», начальник отдела валютного контроля, к.э.н.
Валютный контроль в России: тенденции развития в 2015 году
Что должен сделать резидент, чтобы перевести паспорт сделки из Банка России в уполномоченный банк в соответствии с новыми изменениями в Инструкцию Банка России от 04.06.2012 № 138-И? Какие возможные нововведения в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» должны учитывать агенты валютного контроля?
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»