Форфейтинг и его применение во внешней торговле: механизм и технология

Размещено на сайте 19.12.2011

Мировой форфейтинговый рынок постепенно преодолевает последствия глобального кризиса 2008–2009 годов, о чем свидетельствуют рост в последние два года объема сделок и снижение по ним маржи. В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: насколько готовы российские банки участвовать в форфейтинговом бизнесе в новой посткризисной ситуации и что мешает отечественному банковскому сектору на равных конкурировать с зарубежными банками в этом сегменте рынка?

В.Г. Брюков, независимый аналитик

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

При использовании форфейтинга долговые инструменты, как правило, номинированы в одной из основных мировых валют, обычно в долларах США или евро.

На стадии переговоров экспортера и форфейтера последний должен получить определенную информацию, как то: наименование и местонахождение импортера, вид товара и его стоимость, ожидаемая дата отгрузки, условия возмещения, предлагаемые импортером, а также информация о банке-гаранте.

Наибольшее развитие форфейтинговые операции получили на Лондонском финансовом рынке, одним из основных преимуществ которого является его высокая ликвидность.

Если по схеме форфейтинга продавец получит деньги от российского банка, то его оштрафуют на сумму «невозврата».

В Российской Федерации у форфейтеров нет возможности использовать плавающую ставку, так как экспортеры обязаны репатриировать 100% выручки.

По уровню суверенного риска Россия сегодня является одной из наименее рискованных стран.

МНЕНИЕ

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам