Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Международные банковские операции
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 

Практика противодействия легализации преступных доходов в Люксембурге

Размещено на сайте 07.06.2011
Подходы, применяемые для противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, во многом схожи с подходами, используемыми для противодействия терроризму, но есть некоторые особенности. В большей степени это касается строгости наказания, предусмотренного законодательством страны за такие преступления1.
 
П.В. Ревенков, Банк России, департамент банковского регулирования и надзора, заведующий сектором, к.э.н.
А.Н. Воронин, Банк России, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, ведущий экономист
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Банковские каналы являются хоть и не единственным, но часто используемым инструментом финансирования незаконной деятельности.
Термин «чувствительные юрисдикции» означает страны, в которых правовая база, по мнению ФАТФ, имеет стратегические просчеты в области ПОД/ФТ.
В рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, банкам необходимо уделять повышенное внимание операциям публичных должностных лиц.
Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которыми клиент обращается в банк, должно послужить сигналом для углубленной проверки банком операций клиента.
В отношении сделок и операций с высоким риском в Люксембурге используется так называемая расширенная финансово-юридическая экспертиза клиента.
В случае использования транзитных счетов банк-корреспондент должен удостовериться в том, что банк-респондент проверил идентификационную информацию соответствующих клиентов, имеющих прямой доступ к транзитным счетам.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»